Справа № 752/20102/23
Провадження № 1-кс/752/2289/24
15 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 42023100000000394 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 42023100000000394 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог слідча зазначила, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 42023100000000394 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з червня по серпень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області налагодили злочинну схему пов'язану із безпідставним відновленням раніше призупинених виплат пенсійного забезпечення мешканцям тимчасово окупованої території Луганської області, з метою привласнення бюджетних коштів виділених на здійснення соціальних виплат в умовах дії воєнного стану.
Так, неустановлена досудовим розслідуванням особа, маючи зв'язки із представниками окупаційної влади так званої «лнр», організував та налагодив злочинну схему пов'язану із безпідставним відновленням раніше призупинених виплат пенсійного забезпечення мешканцям тимчасово окупованої території Луганської області, з метою привласнення бюджетних коштів виділених на здійснення соціальних виплат.
Оскільки неустановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного наміру спрямованого на заволодіння бюджетними коштами одноособово, залучив до протиправної діяльності співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на підставі довідок ОК-5, ОК-7 (містять в собі данні про суми збитків для обчислення пенсій, визначення страхового стажу, сплату страхових внесків) отриманих від неустановленої досудовим розслідуванням особи, які остання, отримує з тимчасово окупованої території Луганської області через неустановлених досудовим розслідуванням перевізників, а також підроблених довідок про звернення мешканців тимчасово окупованої території Луганської області до ІНФОРМАЦІЯ_5 про відновлення пенсійних виплат, безпідставно відновили нарахування пенсійного забезпечення громадянам України, яким з березня 2022 року було призупинено виплати пенсійного забезпечення у зв'язку з їх постійним перебуванням на окупованій території Луганської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до єдиної електронної системи ПІВП звернення ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, зловживаючи свої службовим становищем, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення привласнили ввірені їм бюджетні кошти, що належали до виплати пенсії, чим спричинили збитку ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи викладене вище, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.
Слідча подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 42023100000000394 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження №42023100000000394 з метою: встановлення осіб, які приймали участь у забезпеченні функціонування злочинної групи у налагодженому процесі з незаконного заволодіння транспортними засобами; встановлення інформації про потоки грошових коштів отриманих незаконним шляхом та подальший їх розподіл між учасниками злочинної групи; встановлення інших осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, котрі сприяли функціонуванню та розвитку злочинної групи; встановлення напрямків використання грошових коштів; використання при допитах, при призначенні відповідних судово-криміналістичних експертиз, та при проведенні інших слідчих дій, тощо.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання, подане в кримінальному провадженні № 42023100000000394 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023100000000394 від 09.08.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомостей, щодо формування, реєстрації та завантаження до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення» заяв про звернення громадян спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 із зазначенням наступної інформації: дата звернення, час реєстрації звернення, ПІБ спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПІБ особи/ІПН, тип звернення, вид перерахунку, у наступний період часу:
29.06.2023 з 08:04:06 по 09:02:07; 29.06.2023 з 09:41:45 по 10:20:13; 30.06.2023 з 10:01:10 по 10:59:20; 30.06.2023 з 14:45:52 по 14:56:52. 03.07.2023 з 08:04:14 по 09:06:07; 03.07.2023 з 10:01:16 по 10:08:49; 04.07.2023 з 08:56:48 по 10:17:45; 04.07.2023 з 15:35:57 по 16:35:09; 05.07.2023 з 08:02:46 по 08:58:35; 05.07.2023 з 14:21:10 по 15:03:43; 06.07.2023 з 10:59:50 по 11:38:23; 07.07.2023 з 08:45:02 по 08:51:22; 07.07.2023 з 11:36:12 по 12:15:34; 07.07.2023 з 13:09:32 по 13:54:42; 10.07.2023 з 09:34:51 по 10:11:29; 10.07.2023 з 16:00:19 по 16:34:34; 11.07.2023 з 10:05:02 по 10:32:32; 11.07.2023 з 14:04:17 по 14:47:22; 12.07.2023 з 15:32:22 по 16:39:44; 13.07.2023 з 11:44:56 по 12:35:31; 14.07.2023 з 10:11:00 по 10:25:24; 14.07.2023 з 11:40:24 по 12:06:23; 17.07.2023 з 10:51:53 по 11:54:58; 17.07.2023 з 13:53:52 по 14:36:34; 18.07.2023 з 16:27:55 по 17:09:21; 19.07.2023 з 09:44:40 по 10:11:40; 19.07.2023 з 14:26:21 по 16:04:12; 20.07.2023 з 11:40:11 по 12:12:59; 20.07.2023 з 16:43:47 по 16:50:32; 20.07.2023 з 17:31:59 по 17:38:08; 21.07.2023 з 14:35:20 по 15:16:52; 24.07.2023 з 08:01:28 по 09:00:05; 24.07.2023 з 11:12:40 по 11:43:59; 25.07.2023 з 14:12:25 по 14:23:25; 26.07.2023 з 08:30:10 по 09:16:29; 26.07.2023 з 11:52:44 по 12:19:28; 28.07.2023 з 09:54:53 по 10:14:22; 28.07.2023 з 11:24:04 по 12:25:41; 28.07.2023 з 12:43:45 по 13:18:49; 31.07.2023 з 08:57:31 по 09:49:50; 31.07.2023 з 11:45:18 по 12:56:16; 01.08.2023 з 09:50:03 по 10:25:09; 02.08.2023 з 09:52:56 по 10:40:34; 02.08.2023 з 12:02:14 по 12:40:16; 03.08.2023 з 09:45:17 по 10:10:36; 04.08.2023 з 11:37:17 по 11:52:47; 04.08.2023 з 12:37:39 по 13:39:00.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1