Справа № 712/3340/24
Провадження №1- кс/712/1534/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024255330000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
До суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024255330000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про те, що 14.12.2023 працівниками MCЕК при перевірці наявних медичних документів у справі, виявлено факт надання ОСОБА_5 підроблених документів про захворювання, а саме: виписок із медичної карти стаціонарного хворого неврологічного відділення КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Черкаси, № НОМЕР_1 за 2022 рік та № 16214.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_5 , згідно заяви від 20.11.2020 з 12.10.2020 по 31.10.2021 було призначено пенсію по інвалідності на підставі довідки МСЕК сер. 12 ААВ №775703 від 26.10.2020, після виплата продовжувалась до 31.12.2023. З 01.01.2024 виплата пенсії припинена в зв'язку з надходженням довідки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про невизнання ОСОБА_5 особою з інвалідністю.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно заяви про виплат) пенсії або грошової допомоги ОСОБА_6 , пенсія (грошова допомога) починаючи з листопада 2020 перераховувалась на AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поточний рахунок № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Черкаси, код банку НОМЕР_4 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Метою отримання тимчасового доступу до речей і документів є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами грошовими ПФУ.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної особи до вчинення кримінального проступку, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, в клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12024255330000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про те, що 14.12.2023 працівниками MCЕК при перевірці наявних медичних документів у справі, виявлено факт надання ОСОБА_5 підроблених документів про захворювання, а саме: виписок із медичної карти стаціонарного хворого неврологічного відділення КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Черкаси, № НОМЕР_1 за 2022 рік та № 16214.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_5 , згідно заяви від 20.11.2020 з 12.10.2020 по 31.10.2021 було призначено пенсію по інвалідності на підставі довідки МСЕК сер. 12 ААВ №775703 від 26.10.2020, після виплата продовжувалась до 31.12.2023. З 01.01.2024 виплата пенсії припинена в зв'язку з надходженням довідки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про невизнання ОСОБА_5 особою з інвалідністю.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно заяви про виплат) пенсії або грошової допомоги Сторона С).ІЗ., пенсія (грошова допомога) починаючи з листопада 2020 перераховувалась на AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поточний рахунок № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Черкаси, код банку НОМЕР_4 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Метою отримання тимчасового доступу до речей і документів є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами грошовими ПФУ.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної особи до вчинення кримінального проступку, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- розгорнуту виписку про рух коштів за період з 01.10.2020 по 01.01.2024 по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку А'І « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період 01.10.2020 року по 01.01.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-бапкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-бапкінгу в період 01.10.2020 року по 01.01.2024 року;
- інформацію щодо фінансових операції, які здійснювалися за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних в період 01.10.2020 року по 01.01.2024;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенантц поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1