Справа № 712/3392/24
Провадження №1- кс/712/1571/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310000808 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000808 від 07.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 08.02.2024 по 09.02.2024, група невстановлених осіб, в умовах воєнного стану, під приводом надання послуг у придбанні та доставки із закордону автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 158700 грн., які останній перерахувала на банківські рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (ЄО-12090 від 06.03.2024).
Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що перебуваючи у відпустці по місцю свого проживання, 08.02.2024 року через сайт оголошень «ОЛХ» було підібрано необхідний автомобіль моделі Opel Zafira. Зателефонувавши за номером НОМЕР_8 , який містився під оголошенням особа, яка представилась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та прислала через месенджер «Viber» свої паспортні дані, та повідомила про наявність автомобіля Opel, але іншої моделі та про готовність його продати. Також, ОСОБА_7 прислав відео та фото цього автомобіля вже на кордоні, який за його словами заїде в Україну вже у найближчі години.
Через деякий час з потерпілим зв'язалась особа на прізвище ОСОБА_8 (телефон НОМЕР_9 ), який також підтвердив себе паспортом громадянина України, а також представником компанії, згідно назви у месенджері «Авто Ес» (телефон НОМЕР_10 ) ОСОБА_9 , які повідомили, що вони допомагають ОСОБА_7 у транспортуванні, розмитненні та поставленні на облік автомобіля.
Дані особи прислали номера рахунків на які заявник повинен був перерахувати кошти, спочатку на лафет для перевезення автомобіля, потім завдаток за автомобіль, за оформлення та інші витрати (№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ).
Також дзвонив з номеру НОМЕР_11 чоловік, який представився водієм, який здійснює транспортування автомобіля та підтвердив цей факт. Під час переписки потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що він захищає Батьківщину і авто потрібно саме для цих цілей. ОСОБА_7 здався йому щирим, оскільки намагався допомогти у придбанні автомобіля.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року, до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотання зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12024250310000808 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 08.02.2024 по 09.02.2024, група невстановлених осіб, в умовах воєнного стану, під приводом надання послуг у придбанні та доставки із закордону автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 158700 грн., які останній перерахувала на банківські рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (ЄО-12090 від 06.03.2024).
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 карта № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1