Справа № 712/3471/24
Провадження №1-кс/712/1605/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024252010000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,
До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024252010000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Установлено, що за результатами моніторингу інформації, розміщеної в реєстрах, виявлено факт порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог земельного законодавства, що полягає у невиконанні обов?язку щодо сплати до міського бюджету м. Черкаси орендної плати за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002, площею 2,7503 га, за адресою: АДРЕСА_1 , та вчинення дій, спрямованих на унеможливлення виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21.
Рішенням господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21, яке залишено в силі Північним апеляційним господарським судом 13.09.2022, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 стягнуто 970 158,10 грн. заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002 за період з 01.04.2020 по 30.09.2021, згідно з договором оренди землі від 11.11.2019.
З метою виконання указаного судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (на цей час ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 23.11.2022 відкрито виконавче провадження № 70402490.
За інформацією, розміщеною в Автоматизованій системі виконавчого провадження, на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі №925/1736/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у добровільному порядку кошти не сплачував та у примусовому порядку кошти з нього не стягувалися.
За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці комунальної власності за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002 розташований комплекс нерухомості, який до 11.08.2022 належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з договором купівлі-продажу від 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238), вказаний вище об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, за умовами договору купівлі-продажу від 11.08.2022, продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплексу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено за 24 146 040,00 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав реальну можливість виконати рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2021 у справі № 925/1736/21, чого умисно не зробив.
Отже, будучи достовірно обізнаним та усвідомлюючи необхідність виконання судового рішення у справі № 925/1736/21 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за користування земельною ділянкою, розуміючи перспективу звернення стягнення на майно товариства органами державної виконавчої служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо вжито заходи щодо його відчуження пов?язаній особі, а також, маючи можливість після продажу вказаної нерухомості за 24 146 040,00 грн виконати судове рішення у справі № 925/1736/21, та не погасивши умисно заборгованість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконання.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування умислу в їх діях, а також об'єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо купівлі та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу та нерухомого майна на земельній ділянці за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002, розташованій за адресою:
АДРЕСА_1 , зокрема, але не виключно:
- договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою:
АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13628;
- договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою:
АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13632;
- договору купівлі-продажу комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, що підтверджують передачу (актів прийому-передачі, інвентаризаційних актів тощо) майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів (платіжних доручень, виписок, рахунків на оплату, платіжних квитанцій, актів приймання-передачі, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що підтверджують перерахування коштів) щодо взаєморозрахунків по фінансових операціях між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором купівлі-продажу комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238).
З метою отримання даних документів у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, підготовлено та направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме,
АДРЕСА_2 .
21.02.2024 даний лист повернутий Укрпоштою з відміткою про невручення у зв'язку з відсутністю адресата за місцем реєстрації.
У зв'язку з чим існує достатньо підстав вважати, що фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі службових осіб даного товариства, є адреса колишньої реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 , так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є пов'язаними суб'єктами господарської діяльності через спільних афілійованих осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Указані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.08.2022 було укладено договір купівлі-продажу комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою умисного невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі №925/1736/21, однак до матеріалів клопотання не додано доказів існування вказаного договору (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо).
Крім того, слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є пов'язаними суб'єктами господарської діяльності через спільних афілійованих осіб, однак з матеріалів, доданих до клопотання, це не вбачається.
Так, згідно відповіді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_10 , керівник - ОСОБА_7 ; засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 , керівник - ОСОБА_8 .
Слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між собою якимось чином пов'язані.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є необґрунтованим, а отже у його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024252010000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1