Справа № 484/1376/24
Провадження № 1-кс/484/242/24
Кримінальне провадження № 12024153110000070
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 19.03.2024
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12024153110000070 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12024153110000070 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження старший дізнавач ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що 11.03.2024 року до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 10.03.2024 року, невстановлена особа використовуючи спеціалізований сайт для оголошень «OLX» в мережі інтернет, розмістила оголошення про продажу джинс, шляхом обману, під приводом продажу однієї пари джинс, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 955грн., які остання за допомогою додатку «Privat24» на своєму телефоні перерахувала в якості повної передоплати з своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153110000070 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Первомайська Миколаївської області, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 за період з 01 березня 2024 року до часу фактичного зняття інформації (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій та місця функціонування банківського (карткового) рахунку).
Під час дізнання встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_2 виданий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати вказані відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ.
Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст.162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:
-відомостей кому належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 березня 2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01 березня 2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;
-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_11