Справа № 481/397/24
Провадж.№ 1-кс/481/180/2024
19.03.2024 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12024152270000166 від 06.03.2024 року.
З клопотання слідує, що 05.03.2024 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1996 року народження, про те, що в період часу з 19.02.2024 по 02.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, в мобільному додатку "Телеграм" шляхом довіри дізналась від потерпілого його персональні дані та реквізити банківських рахунків відкритих на ім'я потерпілого № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому заволоділа його грошовими коштами в сумі 79806,19 грн..
06.03.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12024152270000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фінансовим номером НОМЕР_3 , та має банківські картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.02.2024 у мобільному додатку «Телеграм» потерпілому написала невідома особа підписаний як « ОСОБА_6 », який запропонував грошовий заробіток у плані інвестування грошових коштів у крипто валюту, для цього потрібно лише повідомити свій повний номер банківської картки, дату дійсності картки та СВВ код, при цьому невідома особа запевняла, що грошові кошти з його банківських карток не будуть зніматися та жодних переказів робити не потрібно, та потерпілий надав номер банківської картки, свв-код та дату.
Після цього 29.02.2024 року о 19:53 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмір 20794,98 грн. - операція StoneIsland.
02.03.2024 року о 08:19 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у розмір 33891,21 грн. - операція YOOX NET-A-PORTER GROUP S. 19.02.2024 року 20:56 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 8500 грн. переказ коштів на монобанк. 19.02.2024 року 20:57 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 1000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.02.2024 року 20:59 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 300 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.02.2024 року 21:00 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 120 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.02.2024 року 23:31 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 5500 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024 року 01:31 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 9000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024 року 01:32 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 700 грн. переказ коштів на монобанк. Загальна сума яку було знято 79806,19 грн.
На запитання потерпілого невідомому чоловіку, чому були зняті грошові кошти, він пояснив, що це помилки банків, та він не розуміє, чому так відбувається. Також він спілкувався з даним невідомим чоловіком у мобільному додатку «Телеграм» та через мобільний зв'язок - номер телефону НОМЕР_5 , який представлявся як ОСОБА_7 , іншої інформації не повідомляв. Загалом потерпілий надав інформацію - номер банківських карток, дату та свв-коди від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Миколаєві та містять інформацію:
1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного судуз вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.
2.інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12024152270000166 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 та містять інформацію:
1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.
2.інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали - до 17.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24 -ДРИГА