Справа № 481/396/24
Провадж.№ 1-кс/481/176/2024
19.03.2024 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12024152270000173 від 08.03.2024 року.
З клопотання слідує, що в 07.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.03.2024 о 20 годині 56 хвилин, здійснила крадіжку з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 13700 грн.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку їй кожного місяця нараховуються соціальні виплати від держави.
Так, 06.03.2024 близько о 13:03 год. на банківську картку потерпілої було зараховано грошові кошти в сумі 12495,06 грн. Наступного дня потерпіла вирішила зняти грошові кошти з банківської картки та під час зняття в банкоматі виявила відсутність грошових коштів на рахунку. В подальшому, ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Новий Буг, де їй повідомили, що грошові кошти в сумі 13700 грн. 06.03.2024 о 20.56 год. перераховано на картку іншого банку № НОМЕР_2 . Далі, потерпіла намагалась переглянути мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким рахується її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити вхід до свого персонального кабінету не змогла. Крім цього, потерпіла додала, що ніхто зі сторонніх осіб доступ до банківської картки не мав, ніхто не телефонував та нічого не пропонував. Яким чином та куди були перераховані грошові кошти потерпілій не відомо.
Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливістю у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 та містять інформацію:
1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.
2.інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №120241522700001173 від 08.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчо - оперативній групі дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та групі слідчих ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 та містять інформацію:
1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.
2.інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали - до 17.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22 -ДРИГА