Справа № 945/481/23
Провадження 1-кс/945/146/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 березня 2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тво начальника СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за № 12023153260000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Тво начальника СД відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за № 12023153260000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Обґрунтовуючи клопотання, тво начальника СД та прокурор посилаються на те, що 06.03.2023 до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 16.02.2023, невстановлена особа, під приводом надання послуг з виготовлення та установки огорож, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 2700 грн., які ОСОБА_3 власноруч переказала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час допиту, в якості потерпілої, ОСОБА_3 , остання пояснила, що 16.02.2023 у соціальній мережі «Facebook» знайшла повідомлення щодо виготовлення огорожі на цвинтар та вирішила замовити вищевказані огорожі. ОСОБА_3 замовила вищезазначені огорожі у цього продавця, які продавець обіцяв виготовити за 2-3 дні. ОСОБА_3 , особисто, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості завдатку, здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку що була надана продавцем, який представився як ОСОБА_4 , а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
21.02.2023 з потерпілою знов зв'язався продавець та повідомив, що на виготовлення огорож бракує суми, яку вона відправляла раніше у якості завдатку, у зв'язку з цим, 22.02.2023, ОСОБА_3 , особисто, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку що була надана продавцем, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 700 грн.
В подальшому продавець перестав виходити на зв'язок, огорожі виготовлені не були, а грошові кошти не повернуті.
Тво начальника СД, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості щодо наявності рахунку, особи якою відкрито рахунок у банку, руху та залишку грошових коштів на рахунку, яким користується невстановлена особа. Відомості щодо рахунків, на які було переведено грошові кошти, місце знаходження банкоматів та фото-відеозаписи з них особи, якою було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, і такі відомості можуть бути використані як докази по провадженню.
Тво начальника СД у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 19.03.2024 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю; клопотання підтримує.
Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).
Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно роздруківки руху грошових коштів, документи, які стосуються рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація про виходи через інтернет мережу та транзакції в системі “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, перебувають в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, тво начальника СД та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, тво начальника СД та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання тво начальника СД, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання тво начальника СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за № 12023153260000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , т.в.о начальнику СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді) у регіональному відділенні”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.02.2023 по 07.03.2023, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , час та ір-адреси з яких вони здійснювалися (за наявності).
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
19.03.2024