Справа № 488/914/24
Провадження № 1-кс/488/139/24 р.
19.03.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152050000222 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України,-
18.03.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 15.03.2024, ОСОБА_3 , незаконно придбала психотропні речовини, у вигляді закладок у кількості 21 штуки, з кристалічною речовиною фіолетового кольору в середині, для особистого вживання, без мети збуту, та почала незаконно зберігати та території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для особистого вживання, без мети збуту до моменту проведення санкціонованого обшуку за її місцем мешкання, що знаходиться за вищевказаною адресою.
15.03.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва від 13.03.2024 року, за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у присутності понятих виявлено та вилучено “закладки” у кількості 21 штуки, з кристалічною речовиною фіолетового кольору в середині, які відповідно до експрес тесту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносяться до психотропних речовин крека (кокаїнової основи), загальною вагою не менше 5 грамів, які ОСОБА_3 незаконно придбала та зберігала за вищевказаним місцем свого проживання для власного вживання без мети збуту.
Того ж дня, ОСОБА_3 пред'явлено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, тобто незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини у великих розмірах, без мети збуту.
Окрім того, під час вищевказаного обшуку було виявлено та вилучено, в тому числі дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які упаковано до сейф-пакету № WAR1126120.
Враховуючи, що ОСОБА_3 купувала психотропні речовини у невстановленої особи, розрахунок за які здійснювала дистанційно, за версією слідства, з вищевказаних банківських карток, в тому числі картки з номером № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по вказаній банківській карті та інших даних, які необхідні для встановлення обставин придбання психотропних речових, а також причетних до їх збуту осіб. Іншими способами отримати відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки зазначені документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.
В клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, які містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню з огляду на пред'явлену ОСОБА_3 підозру, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково щодо запитуваного періоду, адже зі змісту доданих до клопотання письмових доказів слідує, що вищевказана банківська платіжна картка вилучена в ході проведення обшуку 15.03.2024 року, який завершено о 16-36 год., а тому підстави доступу до інформації по даній картці по 18.03.2024 року слідчим не доведені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі з розслідування даного кримінального провадження, зокрема ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
• роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 11.03.2024 по 16:36 год. 15.03.2024;
• копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
• відомості про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
• відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 11.03.2024 по 16:36 год. 15.03.2024;
• фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 11.03.2024 по 16:36 год. 15.03.2024.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2024 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1