Справа№487/4486/23
Провадження №1-кс/487/372/24
Іменем України
19.03.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023153030000271 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12023153030000271 від 21.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи реагування до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6 300 гривень, які вона самостійно переказала з банківської карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 .
Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 9725 від 20.07.2023 та відомості викладені в ній внесено 21.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000271, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановленні наступні обставини подій.
20.07.2023 приблизно о 13:50 год. на мобільний телефон заявниці в месенджері Telegram надійшоло повідомлення від аккаунту її знайомої громадянки ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_3 , в якому йшла мова про можливість надання матеріальної допомоги для лікування її ( ОСОБА_5 ) дочки, у сумі 10000 грн. переказавши гроші на номер банківської карти № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 дійсно вважаючи, що спілкується (обмін повідомленнями) з зі своєю знайомою, та бажаючи допомогти останній, повідомила, що нажаль такої суми в неї не має, але може надати 6300 (шість тисяч триста) гривень.
Потім потерпіла, за допомогою банківського додатку здійснила трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 6300 (шість тисяч триста) гривень зі своєї банківської карти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської карти надісланий останній з аккаунту її знайомої ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 .
Після здійснення переказу, через деякий час, ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 та під час бесіди з останньою потерпіла дізналась, що акаунт в месенджеріц Telegram Майї зламано та невідома особа, котра здійснила несанкційний доступ до її сторінки відправляла повідомлення з проханням надати грошову допомогу до інших користувачів вказаного месенджеру.
Після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що була ошуканий невідомою особою.
З цього приводу потерпіла звернулась до поліції.
Під час огляду предмету, а саме мобільного телефону Samsung Galaxy A73, добровільно наданого потерпілою, відповідно до протоколу від 21.07.2023, досліджено банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та історію транзакцій.
Так, 20.07.2023 о 13:54 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі у сумі 6300 (шість тисяч триста) гривень з банківського рахунку належного ОСОБА_4 НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Вказано банк отримувача грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.
Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має у зазначеному вище банку рахунок НОМЕР_5 (карта НОМЕР_6 ).
Під час вивчення інформації у виписках по банківському рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_6 ) належну ОСОБА_6 за період 20/07/2023 - 25/10/2023 встановлено здійснення неодноразових банківських операцій, у вказаний вище період, з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку на різні суми.
Крім того, 20.07.2023 о 13:54 год. здійснена трансакція щодо поповнення грошовими коштами вищевказаний рахунок/банківську карту на суму 6300 (шість тисяч триста) гривень. Відправник коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До того ж, встановлено здійснення транзакцію 20.07.2023 о 14:06 год. з переказу грошових коштів у сумі 6200 (шість тисяч двістіа) гривень з рахунку ОСОБА_6 на номер банківської карти № НОМЕР_7 .
З метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_7 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? Конкорд.
Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_6 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на вищевказану картку з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).
Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним номером банківської картки.
До того ж, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023153030000271 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:
-інформації по банківській карті № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за період з 20 липня 2023 року по 19 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 20 липня 2023 року по 19 березня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «icON25»до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 20 липня 2023 року по 19 березня 2024 року;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_7 , за період з 20 липня 2023 року по 19 березня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_7 за період з 20 липня 2023 року по 19 березня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_7 , за період з 20 липня 2023 року по 19 березня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 19.05.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1