Справа №465/2919/22
Провадження1-кс/465/476/24
слідчого судді
15.03.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в об'єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,-
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в об'єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла зава Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення шахрайських дій службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 9 667,2 грн. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021142080000095 від 23.12.2022 за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено спрощену процедуру закупівлі бензину А-95 (ДК 021:2015, «09130000-9» нафта і дистиляти. За результатами проведеного електронного аукціону в електронній системі закупівель переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими в подальшому було укладено відповідний Договір № 24 від 30.04.2021.
Згідно з умовами Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 придбано паливно-мастильні матеріали - бензин А-95, шляхом отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талонів та/або скетч-карток, які дають можливість здійснювати заправку автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , що працюють пі торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідних скетч-карток (талонів), проте заправити службовий автомобіль на заправках АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було неможливо. Залишок талонів, за які ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з видатковою накладною № 124 від 16.4.2021 і отриманих згідно актів прийому-передачі талонів на пальне від 16.04.2021, однак які не дають можливості ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснити заправку автомобіля обласної ради на АЗС складають 380 л. на суму 9667, 2 гривень.
Крім цього, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021142080000096 від 23.12.2021 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю бензину А-95 (талони) та дизельного палива (талони). За результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими в подальшому укладено договір про закупівлю № 30-01 від 30.04.2021.
Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язаний забезпечити отримання товару за талонами на його власних, орендованих або залучених АЗС, розташованих на автомобільних дорогах України та на відстані не більше 6-ти кілометрів від місця розташування Замовника.
Проте, з 01.07.2021 отримати Товар (бензин та дизель) за наданими талонами у жодній АЗС, на якій здійснюється відпуск товару за талонами неможливо. Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_10 виконано свої обов'язки за Договором та здійснено оплату за Товар (придбано талонів на 89 000, 037 грн. з яких до 01.07.2021 отримано палива на суму 66 170, 7 гривень.
Також, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021141370000423 від 29.12.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви проректора з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами тендерної процедури було укладено договір № 12/4 щодо закупівлі товару - нафта і дистиляти (бензин).
Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язалось забезпечити заправку бензину А-92, А-95 на АЗС по закуплених спеціальних талонах по всій території України, проте вказані зобов'язанання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує, а закуплені талони на АЗС не обслуговуються, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано матеріальної шкоди на суму 155, 654, 4 гривень.
Слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420221420800000037 від 14.04.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Черкаського міського центру зайнятості ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_12 (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець) укладено договір №62 від 09.11.2021 у відповідності до якого Продавець зобов'язується доставити і передати у власність Покупця товар згідно специфікації (Додаток №1), а Покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити його вартість за умовами Договору.
Згідно з видатковою накладною № 482 від 09.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснив перерахування 55 944, 00 грн., за товар та отримав, згідно акту прийому-передачі від 09.12.2021 відповідні талони на пальне - бензин А-95 відповідно до специфікації ДК 021:2015 09130000-9. Проте, при здійсненні спроби заправки службового автомобіля на визначеній мережі АЗС, оператор повідомив, що пред'явлені талони заблоковані, а здійснити відпуск товару (бензину) за ними неможливо.
Разом з тим, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420221420800000038 від 14.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 (ГАКЦПР) - ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 пошуку і рятування (ГАКЦП) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) укладено договір купівлі-продажу пального - бензину А-95 від 18.05.2021 № 18-01. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язалось передати, а ГАКЦПР прийняти та оплатити бензин А-95 згідно коду 021:2015 09130000-9 - нафта і дистиляти, бензин марки А-95 загальною кількістю 1000 літрів на суму 26 460, 00 гривень.
Закупівля товару здійснювалась через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення спрощеної закупівлі.
Згідно Акту приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у власність (ГАКЦП) талони на пальне А-95 у кількості 65 штук: бензин А-95 - 30 шт. номіналом по 10 л., 35 шт. - номіналом по 20 л. загальною кількістю 1000 л., що підтверджується специфікацією, Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 та видатковою накладною від 19.05.2021 № 210.
Згідно з положеннями договору передача ГАКЦПР Товару здійснюється на АЗС шляхом заправки автомобілів при пред'явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).
Однак, у жовтні-грудні поточного року ГАКЦПР були здійсненні спроби заправки службового автомобіля бензином А-95 на АЗС міста Києва з використанням відпускних талонів, отриманих за умовами договору, проте було отримано відмову від операторів АЗС у зв'язку з їх неактивністю.
Відповідно до постанови прокурора вказані вище кримінальні провадження об'єднано в одне за № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України.
Окрім цього, з аналізу наявних у провадженні документів перерахунок грошових коштів за умовами Договорів та додатків до них - специфікацій ІНФОРМАЦІЯ_16 пошуку і рятування, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_4 .
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що між Покупцем - ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління економічного розвитку ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 укладено Договір № 26/1 від 26.04.2021. Згідно з умовами цього Договору Постачальник зобов'язується поставити покупцю товар у талонах - бензин А-95, А-92 на загальну суму 122 604, 12 грн. з ПДВ згідно специфікації - додатку до Договору.
Згідно з актами приймання - передачі талонів на пальне ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талони на бензин А-92 та А-95 в загальній кількості 223 шт. на загальну суму 108 733 грн. 20 коп. зі стоком дійсності - 16.06.2022, які повністю оплачені Покупцем.
Відповідно до умов договору, відпуск Товару здійснюється на підставі талонів на отримання товару на АЗС Постачальника, позначених у переліку АЗС Постачальника (додатку до Договору). Постачальник зобов'язаний забезпечити безперебійний і в повному обсязі відпуск Товару на усіх АЗС, зазначених в Переліку, відповідно до режиму (розкладу) їх роботи.
Разом з тим, заправки автомобілів Покупця за отриманими талонами не проведено відповідними АЗС, оскільки такі талони були заблокованими та являлись безтоварними про що свідчать відповідні акти про відмову у відпуску бензину.
Слідча покликається на те, що виникає необхідність у здійсненні ряду заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі тимчасовому доступі до документів, як джерела наявності офіційних даних, що стали підставою виникнення договірних зобов'язань між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Необхідність вивчення вище зазначених документів покликана потребами досудового розслідування, зокрема, пов'язана із необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів з можливістю їх подальшого вилучення.
Таким чином, задля підтвердження дійсності укладених угод, а також з метою перевірки автентичності підписів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів: Договору №26/1 від 26.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління економічного розвитку ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 ; додаткових угод до Договору № 26/1 від 26.04.2021; специфікації до Договору № 26/1 від 26.04.2021; Актів приймання-передачі талонів на пальне за Договором № 26/1 від 26.04.2021; графіку поставки за вказаним договором; переліку АЗС Постачальника як додатку до Договору № 26/1 від 26.04.2021; видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень та інших платіжних документів про оплату вартості товару за Договором № 26/1 від 26.04.2021; невикористаних талонів на пальне, отриманих за Договором № 26/1 від 26.04.2021; службових листувань, претензій ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_5 у разі їх наявності та листів-відповідей на такі претензії; оригіналів усіх інших документів, що стосуються виконання, розірвання, зміни умов Договору № 26/1 від 26.04.2021.
Як зазначає слідча, вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.
Слідча та прокурор у судовому засідання клопотання підтримали, надали для огляду суду матеріали кримінального провадження, просили клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчої та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали об'єднаного кримінального провадження № 42021142080000095 від 23.12.2021, слідчий суддя дійшов наступного висновку, з огляду на таке.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий, дізнавач та прокурор зобов'язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних документів.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із системи документообігу КП Д3 та матеріалів кримінального провадження, клопотання слідчої та прокурора неодноразово задовольнялись. Зокрема 10.10.23 слідчим суддею ОСОБА_1 постановлялась ухвала (судова справа № 465/2919/22, судове провадження № 1-кс/465/1507/23), відповідно до якої клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів в об'єднаному кримінальному провадженні № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України - задоволено частково та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), однак як вбачається із документів кримінального провадження, ухвала слідчого судді не виконана. Натомість слідча та прокурор скеровують до суду формальне клопотання, не маючи на меті його виконання, що на думку слідчого судді є зловживання своїми процесуальними правами, намагання останніх вести суд в оману, тим самим затягуючи строки досудового розслідування, що у свою чергу є кримінально караним діянням.
Суд звертає увагу, що відповідно до ст. 13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень, наданих йому законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідча та прокурор, звертаючись із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, не обтяжили себе будь-яким самостійним збором доказів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, тощо.
Слідча не надала підтвердження того, що нею та прокурором виконані всі слідчі (розшукові) дії, направлені запити, на які вона не отримала відповіді, і тому вимушена звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу. При цьому, слідчою не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Більш того слідча та прокурор просять доступ до документів, які зберігаються у особи, що згідно з матеріалами кримінального провадження є потерпілою. Слідством встановлено осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак такі не допитані органами досудового розслідування. Незважаючи на те, що злочин розкрито, оскільки встановлено час, місце і спосіб його вчинення, встановлені особи, слідча та прокурор ухиляються від прийняття рішення про оголошення підозри. Слідча та прокурор ігнорують судові рішення за умовами виконання договорів доступ до яких вони планують.
За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ речей та документів є формальним необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 - 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в об'єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11