Справа № 457/450/24
провадження №1-кс/457/129/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 березня 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024141140000061 від 21 лютого 2024 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 21 лютого 2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 118601 гривень, які знаходилися на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.02.2024 перебуваючи за місцем своєї роботи, до нього о 13:54 год. зателефонував невідомий з телефону за номером НОМЕР_3 , піднявши слухавку останній представився представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив йому, що відносно його банківської карти № НОМЕР_1 саме зараз проводяться шахрайські дії, для того щоб їх уникнути, йому потрібно бути з ним на зв'язку та підтверджувати операції. Невідома особа повідомила, що данні заходи проводяться спільно із кіберполіцією, та попросив щоб потерпілий підтверджував СМС повідомлення трьох-значними кількістю кодів. Через деякий час, останньому зателефонували з невідомого йому мобільного номеру а саме НОМЕР_4 де також з останнім розмовляв представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який також попросив підтвердити дії які надходили в СМС повідомлення на його особистий телефон. Після чого, вище вказаний співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 18:00 год подзвонив ОСОБА_5 та сказав йому що все зробили та жодних проблем з його банківською картою не має, а шахрайські дії як вони повідомили йому швидше були припинені відносно нього. 21 лютого 2024 ОСОБА_5 зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив що 20 лютого 2024 з 03:28 по 17:46 з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 списано грошові кошти, на загальну суму 118 601 грн. Усі дані списання його грошових коштів, зазначені у Виписці по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки по карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) SAMDN52000070365465 від 16.11.2012 встановлено, що грошові кошти знімалися: 20.02.2024, 03:28, в сумі 91,21, Автоплатіж на рахунок юридичної особи: Plata za posluhy rozpdilu gazu vsd lomeiko andrll borysovych o/r 0900215244 vul; 20.02.2024, 03:30, в сумі 8,79, Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Решта від округлення витрат до 10 UAH; 20.022.2024, 14:41, в сумі 140, Shop at pr129. Poltava; 20.02.2024, 14:44, в сумі 20800, Зняття готівки в банкоматі: DN00. Sobornosti. 70A; 20.02.2024, 14:58, в сумі 5200, Банкомат 6197560, 53/1 sobornosti ST; 20.02.2024, 14:58, в сумі 5200, Банкомат 6197560, 53/1 sobornosti ST; 20.02.2024, 14:59, в сумі 4160, Банкомат 6699375, 53/1 sobornosti ST; 20.02.2024, 15:56, в сумі 49999, Ремонт/Будівництво: АДРЕСА_1 ; 20.02.2024, 16:01, в сумі 1, Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 20.02.2024, 16:34, в сумі 5200, Банкомат 7880819, vul. V iacheslava Cgonov; 20.02.2024 16:35, в сумі 5200; 20.02.2024 16:36, в сумі 5200, Банкомат 7880819, vul. V iacheslava Cgonov; 20.02.2024 16:37, в сумі 5200, Банкомат 7880819, ІНФОРМАЦІЯ_4 . V ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 20.02.2024, 16:53, в сумі 5200, Банкомат НОМЕР_6 , 5А ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 20.02.2024, 16:54, в сумі 5200, Банкомат НОМЕР_6 , 5А ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 20.02.2024, 17:10, в сумі 5247,40, Покупка зі зняттям готівки ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 20.02.2024, 17:12, в сумі 2.60, Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 20.02.2024, 17:46, в сумі 1751, Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_6 . Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 118 601 грн., з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить потерпілому - ОСОБА_5 , емітером вищевказаної банківської пластикової карти є банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 20.02.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_2 за 20.02.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 20.02.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_7 та номеру рахунку НОМЕР_2 ), ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за 20.02.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 з одночасним вилученням вищевказаних речей і документів (інформації) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 15 травня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1