Справа № 457/418/24
провадження №1-кс/457/118/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 березня 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, начальника сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023175460000129 від 24 червня 2023 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 23 червня 2023 до відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 14 червня 2023 невстановлена особа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу холодильника, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 14 190 гривень, які останні перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , але товар так і не отримала. Дане кримінальне правопорушення 24 червня 2023 СД ВП №1 ПРУП в Полтавській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12023175460000129, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України. 13 грудня 2023 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за сектором дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14 червня 2023 в мережі інтернет знайшла інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зробила замовлення холодильника та одразу здійснила його оплату на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в розмірі 14 190 гривень. В подальшому намагалася зв'язатися по номеру телефону, який був зазначений на сайті та в поштовому повідомленні НОМЕР_2 , однак зв'язку не було та товар вона так і не отримала. 21 серпня 2023 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_1 , на який потерпіла 14 червня 2023 о 16 год. 39 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 14190 гривень є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що з даного карткового рахунку 15.06.2023 грошові кошти в сумі 14 190 гривень о 16 год. 52 хв. переведені на картку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07 листопада 2023 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 10 жовтня 2023 проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_4 відкрито картки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що після переказу грошових коштів в сумі 14 190 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 17:04 год. по 17:08 год. 15 червня 2023 відбувається зняття вказаних грошових коштів 4-ма транзакціями у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: відеозаписів (фотознімків) з камери спостереження банкомату CALV7173, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів, а саме 15 червня 2023 о 17:04 год., о 17:06 год, о 17:07 год. та о 17:08 год., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-відеозаписів (фотознімків) з камери спостереження банкомату CALV7173, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів, а саме 15 червня 2023 о 17:04 год., о 17:06 год., о 17:07 год. та о 17:08 год, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 11 травня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1