Справа № 953/8009/23
н/п 1-кс/953/2031/24
"19" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023221140000584 від 31.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
20.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво №9643, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме: документів, що стали підставою реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15.02.2023 о 12:49:53, № дії 1004551070005000343.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221140000584 від 31.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 група невстановлених осіб шляхом підробки документів, в тому числі Рішення №1 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2022 року, протиправно заволоділи корпоративними правами та майном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим заподіяли матеріальну шкоду у великому розмірі.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , перебували у зареєстрованому шлюбі в період з 23.09.2000 року по 2012 рік. В подальшому після розлучення вони фактично проживали разом увесь цей час та повторно між ними зареєстровано шлюб 29.10.2021, про що ІНФОРМАЦІЯ_3 видане свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_3 від 29.10.2021.
24.11.2015 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 . Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань НОМЕР_4 .
В період з 24.02.2022 по 07.09.2022 територія місця знаходження ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та само підприємство перебували в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації. На даний час територія с. Рідкодуб Куп'янського району Харківської області перебуває в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення.
17 жовтня 2022 року ОСОБА_6 помер, про що ІНФОРМАЦІЯ_4 (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_5 .
17 квітня 2023 року після звернення за інформацією до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 стало відомо, що 26.12.2022 о 08:45:48 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, № дії НОМЕР_6 . Після реєстрації вказаних змін засновника (учасника) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 було виключено. Так само було виключено інформацію про ОСОБА_6 як керівника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зазначені дії по зміні власника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведені на підставі Рішення №1 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 20.12.2022 року, що посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_8 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518), яке нібито підписано Засновником громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , та яким затверджено розподіл часток у статутному капіталі підприємства наступним чином: ОСОБА_9 частка в статутному капіталі підприємства 2000, 00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 100%.
У відповідності до зазначеного рішення ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 був присутнім при його підписанні, 20.12.2022, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, з рішення вбачається, що приватний нотаріус ОСОБА_8 засвідчив справжність його підпису у своїй присутності.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/121-23/21295-ПЧ від 27.09.2023 - підпис від імені ОСОБА_8 праворуч від друкованого тексту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в документі Рішення №1 засновника приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (бланк Міністерства юстиції України з серійним номером НСЕ 367487) від 20.12.2022 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
23.12.2022 ОСОБА_9 подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 документи, в т.ч. Рішення №1 від 20.12.2022 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для внесення змін щодо юридичної особи. 26.12.2022 о 08:45:48 ОСОБА_7 проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № дії 1004551070004000343, а саме: виключення ОСОБА_6 зі складу засновників (власників) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та включення до складу власників (засновників) цього підприємства ОСОБА_9 .
Внаслідок використання ОСОБА_9 підробленого та нібито посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 документа - Рішення №1 від 20.12.2022 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 здійснено заволодіння часткою засновника, учасника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та майном вказаного підприємства, чим заподіяно велику шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 ОСОБА_9 уклав з ОСОБА_10 договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого ОСОБА_10 став засновником вказаного Підприємства з часткою, що становить 100 % статутного капіталу.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15.02.2023 о 12:49:53 приватним нотаріусом ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, № дії 1004551070005000343, щодо ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - зміна кінцевого бенефінціарного власника; зміна керівника або відомості про керівника юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; зміна установчих документів; зміна фізичних осіб або зміна про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
29.02.2024 у кримінальному провадженні № 12023221140000584 від 31.05.2023 складено повідомлення про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, та згідно п. 2 статті 135 КПК України у зв'язку з відсутністю ОСОБА_9 за місцем проживання, повідомлення про підозру для передачі вручено представнику ІНФОРМАЦІЯ_9 (за останнім відомим місцем проживання ОСОБА_9 ).
З метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 12023221140000584, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що стали підставою реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15.02.2023 о 12:49:53, № дії 1004551070005000343, приватним нотаріусом ОСОБА_4 (свідоцтво № 9643, АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Вказані документи, та інформація, що міститься в них, мають суттєве значення для досудового розслідування, зазначені відомості можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво №9643, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що стали підставою реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15.02.2023 о 12:49:53, № дії 1004551070005000343.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.04.2024 року включно.
Роз'яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1