Справа № 132/632/24
Провадження № 1-кс/132/114/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.03.2024 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 від 27.02.2024 року по кримінальному провадженню № 12024025220000018 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
28 лютого 2024 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024025220000018, відомості про яке внесені до Єдиного ресстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про заволодіння його коштами шахрайським шляхом. У своїй заяві ОСОБА_4 повідомив, що він маючи намір придбати цуценя породи «Мальтіпу» на подарунок для своєї дружини, в мережі інтернет 20.02.2024 на сайті «OLX» зайшов оголошення про продаж цуценят вказаної породи, вартість якого складала 17000 грн. Зв'язавшись із продавцем через переписку на сайті «OLX» та в подальшому у месенджері «Telegram» продавець, яка представилась ОСОБА_5 з м. Львів, повідомила, що для бронювання цуценя ОСОБА_4 має переказати їй на банківську карту передоплату в розмірі 8000 грн., на що останній погодився. Отримавши через месенджер «Telegram» номер банківської картки на яку необхідно здійснити переказ коштів ОСОБА_4 , через брак коштів на своєму рахунку, того ж дня звернувся до своєї матері ОСОБА_6 , яка 20.02.2024 о 14:21 год. з своєї банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ 8000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому продавець на зв'язок не виходив, оголошення на сайті «OLX» було видалено.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити власника банківської картки, руху коштів по даній картці та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно коду авторизації банківської операції.
Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по платіжній картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливості іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У поданій письмовій заяві старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на поштову адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 від 27 лютого 2024 року задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 19.02.2024 по 23.02.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1