Справа №613/860/23 Провадження № 1-кс/613/149/24
19 березня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023091110000031 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , П.І.Б, дати народження, місця проживання, номеру рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 08.00 год. 13 березня 2023 року по 08.00 год. 13 квітня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14 березня 2023 року до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 14 березня 2023 року невстановлена особа, шахрайський шляхом, з використанням сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ” незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2 500 гривень, здійснивши переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 14 березня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за № НОМЕР_3 , за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч, 3 ст. 190 КК України.
Також, 13 березня 2023 невстановлена особа реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об'єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_6 , за допомогою соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом під приводом виплати грошової допомоги, отримала від потерпілої дані банківської карти № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3 500 гривень.
20 жовтня 2023 року, постановою прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023091110000031, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023163490000186, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об'єднано в одне провадження під № 12023091110000031.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились, слідчий надала до суду заяву, про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
ВП № 1 Надвірнянського РВП ГУНп в Івано-Франківській області 03 березня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091110000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
ВП № 2 ОРУП № 1ГУНП в Одеській області 14 березня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023163490000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до постанови прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області від 20 жовтня 2023 року, матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023091110000031, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023163490000186, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об'єднано в одне провадження під № 12023091110000031.
З протококу допиту потерпілої ОСОБА_7 , вбачається, що 14 березня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за вказаним в дописі посиланням, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. В подальшому їй надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в обслуговуванні якого знаходиться її банківська картка № НОМЕР_5 , про списання грошових коштів в розмірі 2 500 гривень.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , вбачається, що вона 13 березня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перейшовши за вказаним в дописі посиланням, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. В подальшому їй надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в обслуговуванні якого знаходиться її банківська картка № НОМЕР_4 , про списання грошових коштів в розмірі 3 500 гривень.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01 грудня 2023 року, встановлено, що грошові кошти в сумі 2 426 грн. 50 коп., були зараховані 14 березня 2023 року за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 3 165 грн., були зараховані 17 березня 2023 року за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_2 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023091110000031 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , П.І.Б, дати народження, місця проживання, номеру рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 08.00 год. 13 березня 2023 року по 08.00 год. 13 квітня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 15 травня 2024 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1