Справа №: 398/542/24
провадження №: 1-кс/398/489/24
Іменем України
"19" березня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000587 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші) в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000587 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 20.12.2023 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення з мобільного застосунку «Дія» про те, що на останнього оформили кредит із інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 13000 гривень. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що станом на 15.12.2023 в його користуванні знаходився мобільний телефон, в якому він використовував сім карту оператора стільникового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . О 18 годині 00 хвилин йому на мобільний телефон з додатку «Дія» прийшло повідомлення про те, що з кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.12.2023 на нього хтось оформив грошовий кредит на суму 13000 грн. Після чого він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що в нього склалася неприємна ситуація та на нього хтось оформив кредит, хоча особисто він ніяких кредитів не оформляв. З Бюро дійсно підтвердили те, що на його ім'я дійсно оформили грошовий кредит та порадили звернутися до органів поліції. Він також зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив що через його додаток здійснювалося підтвердження входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від його імені. Він бажає щоб банк провів розслідування, так як свій мобільний телефон він нікому не давав, пароль від свого мобільного телефону крім нього більше ніхто не знає. Мобільний телефон він не втрачав, та документи також. Хто міг оформити на його ім'я кредит він не знає та нікого не підозрює.
Наразі потерпілому ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду на суму 13000 гривень, крім того продовжують нараховуватися відсотки по кредитам, які взято у зазначеній вище організації.
Дізнавач подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 26.12.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №12023121180000587, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про здійснені телефонні дзвінки між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по банківському рахунку № НОМЕР_3 , засобом доступу до якого є банківська картка № НОМЕР_4 , клієнт - ОСОБА_4 .
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій: документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » швидко гроші встановлено особу позичальника ОСОБА_4 (РНОКПГІ НОМЕР_5 ) під час укладення кредитного договору №100001015 від 15.12.2023: відомості про IP-адресу, з якої здійснено укладення кредитного договору №№100001015 від 15.12.2023 та ініційовано здійснення платежу (платежів); деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення ідентифікації клієнта ОСОБА_4 ; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) укладення кредитного договору №№100001015 від 15.12.2023; відомості про спосіб підписання кредитного договору №№100001015 від сторонами договору; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) видачі кредитних коштів на підставі кредитного договору №№100001015 від 15.12.2023, спосіб видачі цих кредитних коштів (у т.ч. відомості про рух грошових коштів); відомості про наявність заборгованості за ОСОБА_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що регламентують порядок здійснення фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у редакції станом на 15.12.2023); деталізована інформація про здійснення фінансового моніторингу та ідентифікації клієнта за кредитним договором №№100001015 від 15.12.2023 (ким та коли проведено, в якому порядку та на підставі яких нормативних документів); - документи, складених співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення фінансового моніторингу та ідентифікації клієнта за кредитним договором №№100001015 від 15.12.2023; документи, складених за результатами проведення внутрішньої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами, викладеними у заявах ОСОБА_4 від 15.12.2023, з можливістю виготовлення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші) надати тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей про: здійснені телефонні дзвінки між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші), здійснені на або з номеру телефону НОМЕР_1 , або НОМЕР_6 (даний номер вказаний як фінансовий номер у кредитному договорі) за період з 15.12.2023 по 26.12.2023, із аудіо записами відповідних розмов; деталізована виписка про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , засобом доступу до якого є банківська картка № НОМЕР_4 , клієнт - ОСОБА_4 за період з 15.12.2023 по 26.12.2023 із зазначенням фізичної адреси та/або ІР- адреси, за якою здійснювалися відповідні банківські операції та вхід до мобільного банкінгу; спосіб авторизації клієнта під час здійснення операцій; платіжних доручень, касових документів, меморіальних ордерів тощо, на підставі яких здійснювалися банківські операції за банківським рахунком № НОМЕР_3 , клієнт - ОСОБА_4 , за період 15.12.2023 року по 26.12.2023 року; перелік логів усіх дій, виконаних із застосуванням мобільного банкінгу користувачем банківського рахунку № НОМЕР_7 , засобом доступу до якого є банківська картка № НОМЕР_4 , клієнт ОСОБА_4 , за період з 15.12.2023 по 26.12.2023, у тому числі щодо ініціювання та проведення банківських операцій, підтвердження авторизації тощо; внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (правила фінансового моніторингу, програма проведення фінансового моніторингу, що діяли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(швидко гроші) станом на 15.12.2023; записи, дані, інформацію щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнта ОСОБА_4 , РНОКІТП НОМЕР_5 (у тому числі з 15.12.2023 по 26.12.2023), а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом ОСОБА_12 . (включаючи ділову, зокрема внутрішню, кореспонденцію, листування, звіти, запити, результати будь-якого аналізу під час здійснення належної перевірки клієнта) за період з 15.12.2023 по 26.12.2023, з можливістю виготовлення їх належним чином засвідчених копій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1