Справа № 405/1239/24
провадження № 1-кс/405/552/24
14.03.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022120000000481 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,
старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому надати дозвіл тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що мають значення для досудового розслідування та знаходяться в матеріалах кримінального провадження №42021120000000051 від 04.03.2021, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12022120000000481 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір підряду №55/19 від 24.09.2019 на виконання робіт по об'єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила», розташованого на території Трепівської сільської ради Знам'янського району, Кіровоградської області» на суму 2 325 043 грн., а також між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір підряду №59/2020 на виконання робіт по об'єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам'янського району Кіровоградської області» на суму 1 173 213,20 грн.
За результатами досудового розслідування що відображено у кримінальному провадженні №42021120000000051 від 04.03.2021 підтверджено спричинення збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 55352,60 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 169345,90 грн. в результаті безпідставного завищення вартості та обсягу робіт, яке із обвинувальним актом скеровано до суду. Грошові кошти, було зараховано та використано у власних інтересах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі шляхом проведення фіктивних операцій.
Встановлено, що у кримінальному провадженні №42021120000000051 від 04.03.2021 складено обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який разом із матеріалами супровідним листом за вих. №307/27-2022 від 27.01.2022 направлено до Кіровоградської обласної прокуратури. Отже всі матеріали кримінального провадження перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових економічних експертиз, а також, встановлення обставини та доказів причетності до вчинення злочину посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зібрані у матеріалах кримінального провадження №42021120000000051 від 04.03.2021.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про що свідчить розписка (а.к. 20). Разом з тим, прокурор ОСОБА_6 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі. Вказав, що вилучення копій матеріалів не завдасть шкоди кримінальному провадженню №42021120000000051 від 04.03.2021.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022120000000481 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір підряду №55/19 від 24.09.2019 на виконання робіт по об'єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила», розташованого на території Трепівської сільської ради Знам'янського району, Кіровоградської області» на суму 2 325 043 грн., а також між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір підряду №59/2020 на виконання робіт по об'єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам'янського району Кіровоградської області» на суму 1 173 213,20 грн.
За результатами досудового розслідування що відображено у кримінальному провадженні №42021120000000051 від 04.03.2021 підтверджено спричинення збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 55352,60 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 169345,90 грн. в результаті безпідставного завищення вартості та обсягу робіт, яке із обвинувальним актом скеровано до суду. Грошові кошти, було зараховано та використано у власних інтересах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі шляхом проведення фіктивних операцій.
Встановлено, що у кримінальному провадженні №42021120000000051 від 04.03.2021 складено обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який разом із матеріалами супровідним листом за вих. №307/27-2022 від 27.01.2022 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отже всі матеріали кримінального провадження перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відтак, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме матеріалів кримінального провадження №42021120000000051 від 04.03.2021, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №12022120000000481 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України тимчасовий доступ та вилучення усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що мають значення для досудового розслідування та знаходяться в матеріалах кримінального провадження №42021120000000051 від 04.03.2021, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 14.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_7