Справа № 346/1378/24
Провадження № 1-кс/346/285/24
19 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024091180000113 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання надійшло до суду 19 березня 2024 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.02.2024 по 07.02.2024 (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу); у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історію авторизації банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.
07.02.2024 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 06.02.2024 о 14:19 год. під час здійснення продажу товарів на інтернет платформі «OLX» невідома особа на мобільний додаток «Viber» надіслала інтернет посилання, за яким заявниця перейшла та після чого з її банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено зняття коштів на суму 8 900грн. без її підтвердження.
Відомості по даному факту 08.02.2024 внесено в ЄРДР за №12024091180000113 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомила, що 06.02.2024 р. за допомогою інтернет платформи «OLX» здійснювала продаж вживаних шин до автомобіля, 06.02.2024 з номеру НОМЕР_3 на мобільний додаток «Viber» з іменем ОСОБА_6 їй написав потенційний клієнт з приводу покупки її товару та повідомила, що бажає здійснити покупку товару. Тоді під час спілкування з вищевказаною особою, вона їй скинула посилання за яким потрібно було перейти для підтвердження замовлення, перейшовши за посиланням ОСОБА_5 для авторизації банківської картки ввела повністю номер банківської картки, строк дії та номер CVV, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів на суму 8900 грн. Після даного випадку вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про дану подію, працівники банку зателефонували до особи якій надійшли кошти, а саме ОСОБА_7 на його банківський рахунок НОМЕР_1 та він зателефонував їй із мобільного номеру НОМЕР_4 .
Під час розмови із ОСОБА_7 останній повідомив потерпілій, що дійсно йому надійшли грошові кошти в розмірі 8900 грн. з її банківського рахунку проте дані кошти він отримав від чоловіка, якому він продав свій ноутбук та чоловік якому він продав ноутбук повідомив, що повинні кошти надійти від жінки та чоловік якому він продав ноутбук користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, просив клопотання задоволити.
Слідчий також просив надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділеня Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів.
Просить враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку із тим що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів так як слідчим доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Крім того враховуючи, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.6), слідчий слідчого відділеня Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_9 , не здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, то не встановлено правових підстав для доручення виконання ухвали вказаному дізнавачу, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.02.2024 по 07.02.2024 (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу);
- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);
- історію авторизації банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 .
В решті відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1