Справа № 191/1108/24
Провадження № 1-кс/191/214/24
іменем України
15 березня 2024 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041390000162 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041390000162 від 03.03.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2024 приблизно о 00-56 год. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 1534 грн. 63 коп., чим заподіяла останній матеріальну шкоду в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в неї є банківська картка «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 куди їй приходять грошові кошти у вигляді заробітної плати. Так, 01.03.2024 ОСОБА_4 виявила, що близько о 00-56 год. 01.03.2024 невідома особа зняла грошові кошти з її вищевказаної банківської картки, однак їй ніяких дзвінків чи смс взагалі не надходило. Також ОСОБА_4 повідомляю що вона ні на яких сайтах не залишала свої персональні дані та не здійснювала підтвердження щодо придбання товару та ніхто їй не телефонував для отримання грошей. Грошові кошти хтось зняв 01.03.2024 з банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 1534, 62 гривень (або 39,90 доларів США).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.
Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових з банківської карти акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов'язковим зазначенням інформації про: рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 01.03.2024; власника банківського рахунку, на який 01.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1534, 62 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 01.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час,місце,спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За змістом ст.ст.131, 132, 159 КПК України слідчий, прокурор, як сторона кримінального провадження, повинен подати слідчому судді докази обставин, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що заявлені слідчим вимоги не відповідають обставинам, якими обґрунтоване дане клопотання.
Як вбачається з клопотання слідчим не обґрунтовано необхідність отримання запитуваної інформації за період з 01.03.2024 року аж до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, наданий до матеріалів клопотання протокол огляду предмету від 11.03.2024 р. частково нечитабельний.
За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1