Справа № 171/73/24
1-кс/214/109/24
12 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 1202404309000006 від 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого СВ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 1202404309000006 від 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов'язавши володільця документів надати документи про:
-Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 6808,07.12.2023 року;
-Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , 07.12.2023 року;
-Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.12.2023 року з вказівкою місця видачі грошових коштів ( адреси розташування терміналів/банкоматів).
-Відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки яких були здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта)
В обґрунтування клопотання зазначає, щов період часу з 07.12.2023 рок по 1+.12.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинила крадіжку грошових коштів на суму 3 000,00 грн. з карти № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ЄО № 71 від 04.12.2024 року.
За вказаним фактом 05.01.2024 року внесено відомості до ЄРДР № 12024043090000006 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , надала показання що вона проживає за вищезазначеною адресою. Нещодавно її подруга порадила їй дівчину, яка може за нею доглядати, так як їй самостійно важко це робити в зв'язку з наявністю інвалідності. Дівчину звати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою вони домовилися, що вона буде за нею доглядати, а вона буде платити їй грошові кошти. В період часу з 13.11.2023 по 20.12.2023 року вона за нею доглядала. 05.12.2023 року вона попросила ОСОБА_6 піти до магазину, щоб та зняла її грошові кошти в сумі 1 000,00 грн, за для чого вона надала належну їй картку № НОМЕР_3 та через деякий їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з карти знято грошові кошти в сумі 1000,00 грн., після чого їй зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що зняті грошові кошти вона загубила. Наступного разу 17.12.2023 рок вона попросила ОСОБА_6 піти до аптеки та придбати ліки, на що остання погодилася та пішла. Коли вона придбала все що потрібно, то прийшла до неї та відділа ліки, після чого потерпіла подивилася на свій картковий рахунок та побачила, що там знову зняті грошові кошти в сумі 1 000,00 грн. на запитання до ОСОБА_8 , чому вона знала грошові кошти остання розвела руками та нічого не сказавши пішла по особистим справам. 19.12.2023 року вона знову попросила ОСОБА_6 піти в майстерню та зробити її телефон, та знову таки надала для того щоб вона ОСОБА_7 зняла грошові кошти та віддала за ремонт, однак вона знову зняла грошові кошти в сумі 1000.00 грн.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024043090000006 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.5), виписку по картковому рахунку на ім'я ОСОБА_9 ( а.с. 6,7,8,9), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.01.2024 року ( а.с. 10-11)
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 1202404309000006 від 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) щодо відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов'язавши володільця документів надати документи про:
-Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 6808,07.12.2023 року;
-Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , 07.12.2023 року;
-Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.12.2023 року з вказівкою місця видачі грошових коштів ( адреси розташування терміналів/банкоматів).
-Відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки яких були здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта)
Строк дії ухвали до 12.05.2024 року
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1