Справа № 183/10824/23
№ 1-кс/183/559/24
19 березня 2024 року Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350001081 від 17.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
14.03.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2023 року за № 12023041350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 серпня 2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила що йому необхідно для уникнення шахрайських дій назвати код, який надійде в смс - повідомленні, на номер телефону, до якого прикріплена картка банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_5 даних вказівок, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з вказаної картки у розмірі 16165 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є військовослужбовцем ЗСУ та 16 серпня 2023 року знаходився на полігоні. Приблизно о 13.40 годині йому на мобільний телефон подзвонив незнайомий номер телефону НОМЕР_1 та чоловік, представившись співробітником банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його банківська карта заблокована та сказав продиктувати чотири цифри з смс повідомлення, яке прийшло йому на телефон. ОСОБА_5 продиктував чотири цифри, після чого оператор відключився. Через 10 хвилин ОСОБА_5 подзвонили співробітники банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в сумі 16165 грн.
До цього часу грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.
Однак під час подальшого досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 на зв'язок не виходить та до теперішнього часу не надав до слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області будь-які документи, які підтверджують, що за ним зареєстрована банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої з його слів були зняті грошові кошти, а також не надав роздруківку руху коштів по вказаній банківській карті.
Під час подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду № 183/10824/23 1-кс/183/2850/23 від 26 вересня 2023 року, якою надано тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за 16 серпня 2023 року. Отриману ухвалу слідчим 03 жовтня 2023 року поштовим зв'язком було направлено до ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу: АДРЕСА_1 . Під час подальшого досудового розслідування слідчим періодично здійснювалися дзвінки до канцелярії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак останні повідомляли, що вказана ухвала до них не надходила. Останній раз дзвінок до ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було зроблено 01 грудня 2023 року, однак ухвала до працівники ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили, що ухвала не надходила. Строк вказаної ухвали Новомосковського міськрайонного суду встановлено до 25 листопада 2023 року, у зв'язку з чим провести тимчасовий доступ до документів та інформації що містять банківську таємницю за вказаною ухвалою згідно чинного КПК України неможливо.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про історію авторизації платіжної карти, рух коштів банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 за 16 серпня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 16 серпня 2023 року.
Вказані документи зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі та участі представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2023 року за № 12023041350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.5).
В наданому слідчому судді протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.08.2023 р. зазначено, що 16 серпня 2023 року приблизно о 13.40 годині йому на мобільний телефон подзвонив незнайомий номер телефону НОМЕР_1 та чоловік, представившись співробітником банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його банківська карта заблокована та сказав продиктувати чотири цифри з смс повідомлення, яке прийшло йому на телефон. ОСОБА_5 продиктував чотири цифри, після чого оператор відключився. Через 10 хвилин ОСОБА_5 подзвонили співробітники банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в сумі 16165 грн. (а.с. 12).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 .
Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.
У зв'язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350001081 від 17.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1