Справа № 202/8413/23
Провадження № 1-кс/202/1657/2024
18 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000224 від 03.04.2023 за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які у 2018 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час групою осіб здійснюються протиправні дії направлені на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Так, до 2017 року власниками ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із розподілом часток у статутному капіталі: ОСОБА_4 51% статутного капіталу, ОСОБА_5 - 19% статутного капіталу, ОСОБА_6 - 30% статутного капіталу. Безпосередньо підприємство здійснювало діяльність по виготовленню та збуту виробів із міді для промислових потреб.
Після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з боку невстановленої групи осіб вживаються заходи щодо неправомірного заволодіння часток корпоративних прав ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , та незаконного привласнення спадку вдови ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .
У липні 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 засновують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із таким розподілом статутного капіталу: ОСОБА_6 - 25%, ОСОБА_5 - 25%, ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 50%, та переоформлюють майно з ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провівши збори своїми голосами статутного капіталу у розмірі 49% без участі голосів у розмірі 51% - ОСОБА_4 , у зв'язку із тим, що у разі смерті одного із засновників інші члени товариства мають право вирішувати питання щодо статутного капіталу ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вступу у спадок спадкоємців.
У подальшому невстановленими особами на підставі завідомо підроблених документів відбулося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , спричинивши потерпілим збитки на суму понад 7 мільйонів гривень.
Слідчий посилається, що досудовим розслідуванням встановлено відомості, що можуть свідчити про вчинення невстановленою групою осіб шахрайських дій щодо заволодіння чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, разом із цим встановлено що паралельно із вчиненням шахрайських дій групою осіб створено та здійснюється діяльність юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , працівники якого фактично здійснюють користування незаконно виведеним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними телефонами Iphone 14 Pro Max модель MQ9U3AA, IMEI НОМЕР_4 , сім картка НОМЕР_5 , та Iphone 13 Pro Max модель MLKL3LL/A, IMEI НОМЕР_6 , сім картка НОМЕР_7 , та які були вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000187 від 10.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого визнані речовими доказами.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023040000000187 від 10.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури, старший групи прокурорів прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , відділ обласної прокуратури розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин здійснення незаконних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містяться у мобільних телефонах ОСОБА_8 , та які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023040000000187 від 10.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, з метою перевірки причетності до ОСОБА_8 .
Враховуючи те, що відомості, що містяться в мобільних телефонах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме мобільний телефон Iphone 14 Pro Max модель MQ9U3AA, IMEI НОМЕР_4 , сім картка НОМЕР_5 , та Iphone 13 Pro Max модель MLKL3LL/A, IMEI НОМЕР_6 , сім картка НОМЕР_7 , та які були вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000187 від 10.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого визнані речовими доказами, вказані відомості мають суттєве значення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об'єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання прокурор ОСОБА_10 будучи належним чином повідомлений про дату та час судового засідання до суду не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
До суду прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 надав заяву, в якій зазначив, що не заперечує проти надання тимчасового доступу до речей та документів, вилучених в ході обшуку в рамках кримінального провадження внесеного 10.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000187, яке перебуває у нього в провадженні, зазначивши, що тимчасовий доступ на хід розслідування у кримінальному провадженні не вплине.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що доступ до документів, що містяться в кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебуває у прокурора, ці докази необхідні для проведення необхідних слідчих дій, в тому числі призначення судових експертиз та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться у мобільних телефонах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме мобільний телефон Iphone 14 Pro Max модель MQ9U3AA, IMEI НОМЕР_4 , сім картка НОМЕР_5 , та Iphone 13 Pro Max модель MLKL3LL/A, IMEI НОМЕР_6 , сім картка НОМЕР_7 , та були вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000187 від 10.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, які можуть містити сліди вчинення злочину та інші обставини, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування.
Інформація, яка міститься у зазначених мобільних телефонах, які належить ОСОБА_8 , є охоронюваною законом таємницею, але зазначена інформація для кримінального провадження може мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Іншим способом отримати доступ та довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка містяться у визначеному у клопотанні телефоні, не можливо. Отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Враховуючи те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до мобільних телефонів, які були вилучені під час обшуку в рамках іншого кримінального провадження внесеного 10.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000187, на хід досудового розслідування не вплине, та прокурор в провадженні якого перебуває кримінальне провадження не заперечує проти надання такого доступу до нього, а тому, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ, про яке просить прокурор, не може негативно вплинути на кримінальне провадження.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, що містяться у мобільних телефонах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме мобільного телефону Iphone 14 Pro Max модель MQ9U3AA, IMEI НОМЕР_4 , сім картка НОМЕР_5 , та Iphone 13 Pro Max модель MLKL3LL/A, IMEI НОМЕР_6 , сім картка НОМЕР_7 , та які вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000187 від 10.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, з доступом до листування ОСОБА_8 в месенджерах та інших даних що містяться в зазначених мобільних пристроях шляхом тимчасового вилучення з метою проведення в подальшому слідчих (розшукових) дій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1