1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1994/24 1-кс/335/843/2024
07 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42023082370000579 від 16.11.203 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Старший слідчий СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за 42023082370000579 від 16.11.203 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтовування якого зазначила, що в провадженні СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082370000579 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців вказаної військової частини, в тому числі і грошовими коштами солдата ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану на суму приблизно 132000 гривень.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є військовослужбовцями ЗСУ та проходили військову службу у ВЧ НОМЕР_1 . Під час допитів в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що починаючи з березня 2023 року, старшина ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , почав говорити всім про необхідність здачі щомісячно грошових коштів, нібито на потреби роти, з початку в сумі 1 000 гривень, в подальшому вказана сума грошових коштів зросла, без будь-яких на те причин. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переводили зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку старшини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , ніби то на придбання автомобілів, ремонти автомобілів, проте ніяких підтверджень проте, куди саме витрачені грошові кошти ніхто не надавав.
26.01.2024 було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_4 з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та групою з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій за 02.12.2023 о 15:46 годині від особи з позивним « ОСОБА_7 » маються повідомлення з наступним змістом: « НОМЕР_4 Ротна касса. По 7 к. Водії навідники». Як пояснив ОСОБА_4 , у мобільному додатку«Signal», було створено нову групу, в якій військовослужбовцям навідникам оголошено про необхідність переведення грошових коштів на вказану банківську картку в сумі по 7000 гривень.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація має важливе доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання наступної інформації щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 :
- на паперовому носії - на чиє ім'я вказана картка (рахунок) відкрита (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття), до якого номеру мобільного телефону прив'язана;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань, надходжень та платежів по картці (рахунку) № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці (рахунку), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час.
Щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 :
- на паперовому носії - на чиє ім'я вказана картка (рахунок) відкрита (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття), до якого номеру мобільного телефону прив'язана;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань, надходжень та платежів по картці (рахунку) № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці (рахунку), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час.
Щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 :
- на паперовому носії - на чиє ім'я вказана картка (рахунок) відкрита (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття), до якого номеру мобільного телефону прив'язана;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань, надходжень та платежів по картці (рахунку) № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці (рахунку), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час.
На підставі викладеного та у зв'язку з тим, що інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та іншими способами довести вказані обставини неможливо слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заявупро розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42023082370000579 від 16.11.203 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме, щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 :
- на паперовому носії - на чиє ім'я вказана картка (рахунок) відкрита (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття), до якого номеру мобільного телефону прив'язана;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань, надходжень та платежів по картці (рахунку) № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці (рахунку), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час.
Щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 :
- на паперовому носії - на чиє ім'я вказана картка (рахунок) відкрита (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття), до якого номеру мобільного телефону прив'язана;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань, надходжень та платежів по картці (рахунку) № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці (рахунку), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час.
Щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 :
- на паперовому носії - на чиє ім'я вказана картка (рахунок) відкрита (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття), до якого номеру мобільного телефону прив'язана;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань, надходжень та платежів по картці (рахунку) № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці (рахунку), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 07 квітня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1