Cправа № 127/3390/24
Провадження № 1-кс/127/1496/24
Іменем України
13 березня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12023025020000311 від 23.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023025020000311 від 23.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом здачі в оренду котеджу в с. Яблуниця, Івано-Франківської обл., про що надала оголошення через мережу Інтернет на сайті «OLX», заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 6200 гривень, які останній перерахував 20.07.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку вказала невідома особа, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
24.11.2023 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів та було з'ясовано, що кошти потерпілого, які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 22.07.2023 о 17:06 год. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 6 200 грн.
Враховуючи викладене, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківської картки за рахунком № НОМЕР_3 з 15.07.2023 по дату винесення ухвали, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківської картки, зокрема інформації в період часу з моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.
В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023025020000311 від 23.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невстановленою особою щодо потерпілого ОСОБА_5 .
Так, 22.07.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом здачі в оренду котеджу в с. Яблуниця, Івано-Франківської обл., про що надала оголошення через мережу Інтернет на сайті «OLX», заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 6200 гривень, які останній перерахував 20.07.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку вказала невідома особа.
24.11.2023 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів та було з'ясовано, що кошти потерпілого, які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 22.07.2023 о 17:06 год. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 6 200 грн.
Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; письмовою реєстрацією повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; протоколом прийняття у ОСОБА_5 заяви про вчинення відносно нього кримінального правопорушення та протоколом допиту його в якості потерпілого, згідно з якими останній повідомляв про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення та зазначив, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 6200 гривень, які він самостійно перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер якої вказала невідома особа; платіжним дорученням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2023 про перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 6200 гривень; рапортом старшого інспектора УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції ОСОБА_6 , згідно з яким останній доповідав своєму керівництву, що 22 липня 2023 року о 17.06 год. було здійснено транзакцію на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в грошовій сумі 6200 грн.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості по відкриттю банківської картки за рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 15.07.2023 по дату постановлення даної ухвали та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу з моменту вчинення правопорушення по дату постановлення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу - володільця картки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у м. Вінниці.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_17