Справа № 643/2425/24
Провадження № 1-кс/643/389/24
18.03.2024 м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №12020220530000562 від 16.03.2020,-
Слідчий СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220530000562 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, розпочатого за фактом розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів підприємства під час реалізації продукції на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016-2020 роках.
Крім того, кримінальне провадження здійснюється за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2019 по 04.12.2019 майна підприємства в особливо великих розмірах. Так, з 01.01.2019 до 04.12.2019 встановлено випадки реалізації виготовленої продукції в рамках договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2016 №7/16 та від 27.01.2016 №5/16 (з додатковими угодами та специфікаціями до вказаних договорів) на виконання яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася поставка виробленої продукції у липні та листопаді 2019 року. Вказана реалізація здійснена за цінами, нижчими від собівартості, що призвело до нанесення прямих збитків підприємству в сумі 1245066,29 грн. Всього за поставками, здійсненими ДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні 2019 року за договорами, укладеними з з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2016 №7/16 та від 27.01.2016 №5/16 (з додатковими угодами та специфікаціями до вказаних договорів), підприємству було завдано збитків на 13 659 579, 98 грн.
У вказаному кримінальному провадженні 28.02.2024 призначено судову економічну експертизу з метою визначення збитків між ціною реалізації та ринковою вартістю товарів в 2016-2020 роках, що реалізовувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .
13.03.2024 на адресу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для надання висновку експерта №1629, а саме документів, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.
Таким чином, для повного і всебічного досудового розслідування, зокрема проведення судової економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було приєднано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 01.12.2021 на позачергових загальних зборах акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подали заяви, у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі, підстав для визнання їх явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) матеріалів ревізій щодо визначення збитків завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді різниці між ціною реалізації та ринковою вартістю товарів (мовою оригіналу):
1. Агрегат двухмашинный А-706БУ2
2. Агрегат двухмашинный МВТ25/9У2+МВГ25/11У2
3. Агрегат тяговый А 721 АУ2
4. Агрегат тяговый А 723 АУ2
5. Агрегат тяговый А723МБУ2
6. Агрегат тяговый А723МУ2
7. Агрегат тяговый А724У2
8. Агрегат тяговый А735 У2
9. Возбудитель синхронный однофазный НОМЕР_2
10. Возбудитель синхронный однофазный НОМЕР_3
11. Выпрямитель В-МППД-3,6к-510-3У2
12. Генератор тяговый постоянного тока ГП311БМУ2
13. Генератор тяговый постоянного тока ГП321У2
14. Генератор тяговый синхронный ГС501АУ2
15. Генератор тяговый синхронный ГС515УХЛ2
16. Генератор тяговый синхронный ГС566У2
17. Генератор тяговый синхронный ГС 568У2
18. Генератор тяговый синхронный ГС 569У2
19. Система магнитная генератора ГП321У2
20. Ротор агрегата тягового А724У2
21. Система магнитная электродвигателя ЭД118АУ1
22. Система магнитная электродвигателя ЭД133 АУХЛ1
23. Система магнитная электродвигателя ЭД133 КУХЛ1
24. Система магнитная электродвигателя ЭД133 КУХЛ1 (без датчика частоты вращения)
25. Система магнитная электродвигателя ЭДП 810У1
26. Скоба для ввода якоря в систему магнитную А740266-03СБ
27. Скоба для завода якоря в систему магнитную
ІНФОРМАЦІЯ_6 . Статор агрегата тягового А723МБУ2
29. Статор агрегата тягового А724У2
30. Статор тягового асинхронного электродвигателя АД917УХЛ1
31. Стенд для цифровки Н1011.000.000А СБ
32. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД 118АУ1 с классом изоляции «F»
33. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД 118АУ1 с классом изоляции «H»
34. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД 118 БУ1
35. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД133АУХЛ1
36. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД133КУХЛ1
37. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД133КУХЛ1 с местом под установку датчика чистоты вращения и без места под установку разъема
38. Электродвигатель постоянного тока тяговый с датчиком частоты вращения ЭД133КУХЛ1
39. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД133КУХЛ1 без датчика частоты вращения
40. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭД133УХЛ1
41. Электродвигатель постоянного тока тяговый с датчиком частоты вращения ЭД133УХЛ1
42. Электродвигатель постоянного тока тяговый ЭДП810У1
43. Электродвигатель тяговый асинхронный АД917УХЛ1
44. Якорь генератора ГП321У2
45. Якорь электродвигателя ЭД118АУ1
46. Якорь электродвигателя ЭД133АУХЛ1
47. Якорь электродвигателя ЭД133КУХЛ1 (без датчика частоты вращения)
48. Якорь электродвигателя ЭДП 810У1,
що в 2016-2020 роках було реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 або інші матеріали перевірок, складені уповноваженим органом контролю із визначенням відповідних норм діючого законодавства України, порушено (та визначенням шкоди (збитків) Державному бюджету України), із посиланням на відповідні документи, які підтверджують конкретні факти порушень по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства України з відповідним документалним обґрунтуванням.
2) даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2020 на підставі яких складено фінансова звітність (з відповідними додатками), тобто в період охоплений вказаними вище матеріалами ревізій щодо завдання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків, за якими визначені факти порушень в матеріалах перевірки з доданням відповідних первинних документів, які підтверджують проведені господарські операції: детальна бухгалтерська довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо відображення у обліку операцій з контрагентами по яким наведені факти порушень з наведенням конкретних номерів рахунків, сальдо рахунків, та визначенням детального впливу операцій на дані фінансової та податкової звітності, деталізована в частині відносин з контрагентами за якими визначено факти порушень в наведених матеріалах перевірки.
3) відомостей (належним чином завірених та підписаних) щодо калькуляції фактичного товарного випуску та наведенням планової та фактичної собівартості та подальшої реалізації (з посиланням на відповідні рахунки обліку та відповідні первинні документи, а також доданням вказаних рахунків обліку та первинних документів, з деталізацією витрат по окремим одиницям продукції тягового виробництва) за період 2019 року обладнання, а саме: у липні 2019 року «Кольцо уплотнительное 6.711675.021» 2 одиниці; у листопаді 2019 року «Генератор для тепловозов ГП321 У2 ИАКВ.529312.008» 28 одиниць; у листопаді 2019 року «Агрегат тяговий А-723 МБУ2 Б.651371.046» 8 одиниць; у листопаді 2019 року «Агрегат тяговий А-724 У2 Б.687477.059» 2 одиниці.
4) Даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2020 (деталізовані з наведення кожного первинного документу, проведення сплат, наведенням сальдо розрахунків в гривневому еквіваленті) на підставі яких складено фінансова звітність (з відповідними додатками), щодо реалізації за період 2019 року обладнання, а саме: у липні 2019 року «Кольцо уплотнительное 6.711675.021» 2 одиниці; у листопаді 2019 року «Генератор для тепловозов ГП321 У2 ИАКВ.529312.008» 28 одиниць; у листопаді 2019 року «Агрегат тяговий А-723 МБУ2 Б.651371.046» 8 одиниць; у листопаді 2019 року «Агрегат тяговий А-724 У2 Б.687477.059» 2 одиниці.
Встановити строк дії ухвали до 18.04.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1