Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/732/2024 Справа № 641/496/24
19 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000154 від 22.01.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 18.01.2024 по теперішній час, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (контактні телефони: НОМЕР_4 ), а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; отримати доступ до даних копій документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (контактні телефони: НОМЕР_4 ), з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.01.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.01.2024 року заявник знайшов оголошення на платформі ОЛХ щодо продажу автомобіля Nissan Pathfinder 2006 року та після цього зв'язався з продавцем вказаного автомобіля, а саме зателефонував на номер НОМЕР_5 , поговоривши з продавцем заявник вирішив того ж дня здійснити оплату за вказаний автомобіль на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , яку надав йому продавець. Загальна сума збитку склала 454 755 грн. (ЖЄО 1167 від 21.01.2024).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000154 від 22.01.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , що 18.01.2024 приблизно о 16:00 потерпілий знаходився за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_3 , де шукав у Інтерн мережі, а саме на сайті «ОЛХ» оголошення з продажу з авто. ОСОБА_5 являється військовослужбовцем та хотів придбати собі авто для виконання завдань пов'язаних зі службою. Так, він побачив оголошення з продажу авто, а саме Nissan Pathfinder 2006 року випуску за ціною 7100 (сім тисяч сто) доларів США. Потерпілому дуже сподобався вказаний автомобіль та він зі свого мобільного номеру НОМЕР_7 зателефонував на номер мобільного телефону, вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_8 . На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_6 сказав потерпілому, що обраний автомобіль знаходиться у Польщі та для того, щоб почати оформлювати усі необхідні документи для купівліпродажу обраного мною авто необхідно оплатити передплату у розмірі 55 500 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень). ОСОБА_5 погодився та 18.01.2024 о 16:23 самостійно зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 55 500 грн. Після оплати потерпілий надіслав ОСОБА_6 скрин з квитанцією про оплату. Після цього ОСОБА_5 пояснив, що після телефонної розмови з ОСОБА_6 вони продовжили спілкування з останнім у мобільному додатку «Телеграм», де він надіслав йому картку, на яку потерпілий перерахував свої грошові кошти зазначивши, що вказана картка належить Еко банку та відкрита на ім'я ОСОБА_7 . Також під час переписки чоловік, який представився ОСОБА_6 надіслав фото паспорту громадянина України та свідоцтва про реєстрацію фізичної особи на ім'я ОСОБА_7 . Також потерпілий додав, що під час вказаної транзакції у його мобільному додатку не було зазначено на кого відкрита вказана картка, лише позначення: «інший банк». Наступного дня, 19.01.2023 приблизно о 12:00 ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та повідомив, що мені необхідно перерахувати грошові кошти за розмитнення авто у розмірі 149870 грн. Повністю довіряючи чоловіку, ОСОБА_5 погодився, однак через те, що на його банківській картці стоїть ліміт на грошові перекази, він здійснив переказ декількома транзакціями, а саме: 19.01.2024 о 12:09 у розмірі 60 000 грн., 19.01.2024 о 12:10 у розмірі 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень) та 19.01.2024 о 12:11 у розмірі 29 870 грн. Далі приблизно о 13:40 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібно оплатити сам автомобіль та 19.01.2024 о 13:48 потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 60 000 грн., 19.01.2024 о 13:50 у розмірі 39 300 грн., 19.01.2024 о 14:37 у розмірі 60 000 грн., 19.01.2024 о 14:38 у розмірі 37 734 грн. У той же день, 19.01.2024 приблизно о 21:00 потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_5 необхідно оплатити доставку авто з Польщі до м. Києва та за брокерські послуги і потерпілий 19.01.2024 здійснив грошові перекази: о 21:13 у розмірі 29 250 грн., о 22:17 у розмірі 23 400 грн. 20.01.2024 приблизно о 16:00 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що йому знову потрібно перерахувати грошові кошти, тоді він зрозумів, що спілкується з шахраєм. ОСОБА_5 сказав про це чоловіку, який представився ОСОБА_6 , повідомив, що буде звертатися до поліції з приводу шахрайства, на що останній скинув дзвінок, видалив вищевказане оголошення з сайту «ОЛХ» та після видалив у потерпілого та у себе переписку у мобільному додатку «Телеграм», однак ОСОБА_5 встиг зробити скріншоти свого екрану мобільного телефону майже з усією перепискою з вказаним чоловіком. Далі потерпілий у Інтернет мережі дізнався номер чоловіка з даними ОСОБА_7 , який являється ФОП та те, що вид його діяльності це неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та мобільний номер телефону останнього, а саме НОМЕР_10 . ОСОБА_7 пояснив, що він мешкає у м. Харкові, однак жодного відношення не має до продажу авто, не викладав таких оголошень та звідки у шахраїв мається фото його паспорту та свідоцтва про реєстрацію фізичної особи він не знає. Загальна сума матеріальних збитків від дій невідомої особи становить 454 755, 06 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що карта № НОМЕР_6 належить банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 01.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 06.02.2024 року та встановлено, що карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та він дійсно отримував грошові кошти від потерпілого, а після цього здійснив шістнадцять транзакцій на три різні карти, а саме: 1) 18.01.2024 о 17:07:18 на карту № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн. 2) 18.01.2024 о 17:08:01 на карту № НОМЕР_11 на суму 24 800 грн. 3) 19.01.2024 о 12:55:12 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн. 4) 19.01.2024 о 12:57:12 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн. 5) 19.01.2024 о 12:57:55 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн. 6) 19.01.2024 о 12:58:10 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн. 7) 19.01.2024 о 12:58:54 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 200 грн. 8) 19.01.2024 о 15:14:24 на карту № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн. 9) 19.01.2024 о 15:28:26 на карту № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн. 10) 19.01.2024 о 15:52:57 на карту № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн. 11) 19.01.2024 о 15:55:45 на карту № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн. 12) 19.01.2024 о 15:59:10 на карту № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн. 13) 19.01.2024 о 16:03:14 на карту № НОМЕР_11 на суму 29 999 грн. 14) 19.01.2024 о 16:07:02 на карту № НОМЕР_11 на суму 16 000 грн. 15) 20.01.2024 о 00:01:59 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн. 16) 20.01.2024 о 00:02:16 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн., але в ході отримання тимчасового доступу повних номерів карт встановлено не було.
Крім того, 06.03.2024 року було надіслано запит до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для роз'яснення тимчасового доступу до речей і документів та встановлено номери карт, на які здійснювались перекази, а саме: 1) 18.01.2024 о 17:07:18 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн. 2) 18.01.2024 о 17:08:01 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 24 800 грн. 3) 19.01.2024 о 12:55:12 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн. 4) 19.01.2024 о 12:57:12 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн. 5) 19.01.2024 о 12:57:55 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн. 6) 19.01.2024 о 12:58:10 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн. 7) 19.01.2024 о 12:58:54 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 200 грн. 8) 19.01.2024 о 15:14:24 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн. 9) 19.01.2024 о 15:28:26 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн. 10) 19.01.2024 о 15:52:57 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн. 11) 19.01.2024 о 15:55:45 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн. 12) 19.01.2024 о 15:59:10 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн. 13) 19.01.2024 о 16:03:14 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн. 14) 19.01.2024 о 16:07:02 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на суму 16 000 грн. 15) 20.01.2024 о 00:01:59 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 29 999 грн. 16) 20.01.2024 о 00:02:16 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 29 999 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації по банківським карткам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що містить інформацію щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 18.01.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), шляхом зняття копії вказаної інформації у головному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1