Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/738/2024 Справа № 641/6128/23
19 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150001115 від 26.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 25.08.2023 по 00:00 25.11.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (контактні телефони: НОМЕР_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.08.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення оператору "102", з приводу того, що 25.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 у заявниці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановленні особи представившись співробітниками служби безпеки банку, з картки потерпілої ОСОБА_5 - " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_4 заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду останній.
27.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 06.10.2023 року та встановлено, що 25.08.2023 року о 17:08:55 з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на суму 10000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Крім того, 23.11.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 30.10.2023 року та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та він дійсно отримав грошові кошти 25.08.2023 року о 18:08:55 від потерпілої ОСОБА_5 та переказав грошові кошти у сумі 10 000 гривень 25.08.2023 року о 19:06:09 год. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Крім того, 25.01.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 04.01.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та вона дійсно отримала грошові кошти від ОСОБА_8 25.08.2023 о 19:06:09 та після цього здійснила два перекази грошових коштів, а саме: 25.08.2023 о 19:11:02 на карту НОМЕР_7 на суму 9 000 грн. та 25.08.2023 о 19:47:33 на карту НОМЕР_8 на суму 1 000 грн. Крім того, 09.02.2024 року подано запит голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення повного номеру карти та 05.03.2024 отримано відповідь, що 25.08.2023 о 19:11:02 грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 9 000 грн. та 25.08.2023 о 19:47:33 грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на суму 1 000 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 25.08.2023 по 00:00 25.11.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (контактні телефони: НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1