Справа № 191/1102/24
Провадження № 1-кс/191/211/24
іменем України
18 березня 2024 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024096190000003 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
15.03.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024096190000003 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
03.01.2024 до сектору дізнання Косівського РВІ ГУНІ в Івано-Франківській області, надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя села Кобаки, Рожнівської сільської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що 26.12.2023 останній в соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів газоблоків, після чого здійснював переписку за допомогою мобільного додатку Вайбер на номер телефону НОМЕР_1 який був зазначений в оголошенні. Надалі цього дня ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових кошів за даний товар, в загальній сумі 25 000 гривень на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в подальшому даного товару не отримав, внаслідок чого йому була спричинена матеріальна шкода.
Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.12.2023 перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, користувався мережею Інтернет та на сайті оголошень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж газоблоків. Побачивши вказане оголошення зацікавився ним, оскільки в той час вів будівництво лазні за місцем свого проживання. У вказаному оголошенні вартість одного газоблоку становила 80 гривень, хоча його реальна вартість як йому відомо становить 110 гривень. На сайті оголошення було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким він і вів переписку із продавцем через мобільний додаток «Viber». В ході переписки уточнював деталі доставки газоблоків та їхню вартість, на що надавали відповіді. Далі, вирішив замовити у загальній кількості 12 палетів, що вартувало 48 850 гривень, про що повідомив продавця уже під час спілкування за номером телефону НОМЕР_1 , після чого у мобільний додаток «Viber» продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та під час замовлення газоблоків, була домовленість про те, що повинен оплатити кошти у розмірі 50 %, що становила 25 000 гривень.
Тоді, 26.12.2023 о 18:56 годин, перерахував кошти у сумі 1 005 гривень;
26.12.2023 о 19:05 годин перерахував кошти у сумі 19 095 гривень оскільки на банківській картці наявний ліміт на перерахунок коштів, їх решту не міг перерахувати та повідомив продавця, що зробить це на наступний день.
Далі, 27.12.2023 близько 10:00 годин, йому зателефонували із невідомого номеру телефону НОМЕР_4 , та під час розмови виявилось, що це був продавець газоблоків, який повідомив, що необхідно оплатити решту коштів, для того, щоб оформити замовлення.
Тоді, цього дня, а саме 27.12.2023 о 10:52 годин, перерахував решту коштів у сумі 5 025 гривень.
28.12.2023 знову зателефонував продавець та почав розповідати, про те, що бухгалтерія не може оформити замовлення, тому необхідно оплатити повну суму за газоблоки, однак цього робити відмовився, та повідомив продавцю, щоб той повернув кошти або доставив замовлені газоблоки на ту суму яку було уже оплачено.
У той час зрозумів, що продавець є шахраєм, однак надіявся на те, що останній поверне кошти, або доставлять замовлений товар.
Далі, 03.01.2023 вирішив звернутись до поліції по даному факту, так як кошти не повернуто та замовлений товар не доставлено, чим причинено майнової шкоди.
04.01.2024 ДО УКР ГУНІІ в Івано-Франківській області скеровано доручення у порядку ст. 40 - 1 КПК України.
04.01.2024 надійшли матеріали на виконання доручення дізнавача. Відповідно до рапорту оперативного працівника УКР ГУНІ номера мобільних телефонів шахрая НОМЕР_1 , НОМЕР_4 на момент вчинення кримінального правопорушення фіксуються базовою станцією із розташуванням: АДРЕСА_1 .
Таким чином, відповідно до рапорту оперативного працівника достовірно встановлено, що номера мобільних телефонів, якими користувалась особа (особи), що вчинили дане кримінальне правопорушення, фіксувалися згідно базових станцій виключно за адресою: АДРЕСА_1 , а тому можна вважати місцем вчинення вказаного кримінального правопорушення територію обслуговування Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. У зв?язку з вищенаведеним, матеріали кримінального провадження були переданні до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Дізнавач зазначає, що у зв'язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на рахунок якої 26.12.2024 та 27.12.2024 були переведені грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:
1)Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;
2)Власника банківського рахунку, на який 26.12.2023 та 27.12.2023 повинно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн., потерпілим ОСОБА_5 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_3 в період з 26.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3) Інформацію про те, чи закрито банківська картка № НОМЕР_3 , якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.
Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку - неможливо.
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
03.01.2024 до сектору дізнання Косівського РВІ ГУНІ в Івано-Франківській області, надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя села Кобаки, Рожнівської сільської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що 26.12.2023 останній в соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів газоблоків, після чого здійснював переписку за допомогою мобільного додатку Вайбер на номер телефону НОМЕР_1 який був зазначений в оголошенні. Надалі цього дня ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових кошів за даний товар, в загальній сумі 25 000 гривень на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в подальшому даного товару не отримав, внаслідок чого йому була спричинена матеріальна шкода.
Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.01.2024 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.8).
Постановою про визначення територіальної підслідності від 25.01.2024 року, була визначена підслідність кримінального правопорушення, внесеного 04.01.2024 року до ЄРДР №12024096190000003, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за сектором дізнання Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 15.03.2024 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024096190000003 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 в Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації з обов'язковим зазначенням відомостей про:
1.) Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;
2.) Власника банківського рахунку, на який 26.12.2023 та 27.12.2023 повинно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн., потерпілим ОСОБА_5 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_3 в період з 26.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 3.) Інформацію про те, чи закрито банківська картка № НОМЕР_3 , якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1