іменем України
Справа № 210/5939/23
Провадження № 1-кс/210/471/24
18 березня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023052380000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
15 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023052380000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023052380000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся із заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 10.08.2023 по 12.08.2023 останній перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 210 000 грн. за придбання автомобіля «Mitsubishi L200» попередньо зв'язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Та в подальшому ОСОБА_9 так і не отримав автомобіль.
Слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що потерпілий знайшов на інтернет-платформі онлайн оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж позашляховика «Mitsubishi L200» за транспортний засіб була вказана сума 148 500 гривень. Домовившись з невідомою особою на ім'я « ОСОБА_11 » потерпілий зробив ряд переказів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у загальній сумі перерахувавши 100 000 гривень. А також на банківську картку № НОМЕР_3 на суму також приблизно 110 000 гривень. Перекази здійснювались з 10.08.2023 по 13.08.2023. Попередньо завжди домовляючись з « ОСОБА_11 » за вказаним номером телефону НОМЕР_5 . До того ж невідома особа на момент допиту досі телефонувала з мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Вказаний транспортний засіб потерпілий не отримав. За весь час переказів потерпілий перерахував 210 000 гривень на картки невідомої особи.
В ході проведення слідчих розшукових дій було отримано ініціативний рапорт від старшого інспектора з ОД ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції підполковника поліції ОСОБА_12 про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Матеріали були передані за підслідністю до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було встановлено, що з використанням банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував.
Також було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було встановлено, що з використанням банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено перекази грошових коштів потерпілого на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 10.08.2023.
Емітентом банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023052380000274 від 17.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023052380000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;
- повний номер карткового рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , емітентом карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 10.08.2023 року по 18.03.2024. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна щодо карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;
- відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в проміжок часу із 10.08.2023 по 18.03.2024;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із 10.08.2023 року по 18.03.2024.
У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Доступ надати слідчим СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1