іменем України
Справа № 210/5995/23
Провадження № 1-кс/210/481/24
18 березня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42023042060000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду 15 березня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42023042060000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042060000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Під час здійснення моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що 29.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 3-т про надання послуг 3 доставки до Криворізького районного відділу. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тіл одиноких громадян; осіб без певного місця проживання; осіб від поховання яких відмовились рідні: знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл (далі- послуги з доставки тіл). Ціна договору складає 8 802 800 грн.
Відповідно до п 1.3 вказаного договору виконавець зобов'язується надати замовникові послуги з доставки тіл у кількості 2360 тіл, категорія яких визначена у пункті 1.1 цього Договору.
Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено кошти у січні березні 2023 року за актами наданих послуг на загальну суму 1 570 330 грн.
Також встановлено, що 04.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2-т про надання послуг з доставки до Криворізького районного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тіл одиноких громадян; осіб без певного місця проживання; осіб від поховання яких відмовились рідні; знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл. Ціна договору склала 6 593 840 грн.
Відповідно до п 1.3 вказаного договору виконавець зобов'язаний був надати замовникові послуги з доставки тіл у кількості 2360 тіл, категорія яких визначена у пункті 1.1 цього Договору.
Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, встановлено, що згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено у 2022 році за актами наданих послуг на загальну суму 5 741 670 грн.
Разом з тим, згідно інформації отриманої від Криворізького районного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною категорією осіб у п.1.1 цього договору у 2022 році доставлено лише 283 тіла.
Беручи до уваги, що викладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період військового стану, щодо заволодіння бюджетними коштами у 2023 році шляхом складання недостовірних документів про доставку тіл встановленої категорії у договорі.
В ході виконання доручення, направленого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй діяльності використовує наступні рахунки:
1) НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
2) НОМЕР_4 Казначейство України;
3) НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають документи, наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042060000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42023042060000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та по іншим наявним рахункам клієнта в банку, а саме:
- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
- інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 06.01.2022 до 18.03.2024.
Доступ надати слідчим СВ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1