№ 207/1438/24
№ 1-кс/207/272/24
14 березня 2024 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12024041780000173,
29 лютого 2024 року до ВП № 2 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 28 лютого 2024 року у проміжок часу з 21.08 години по 21.36 годину невстановленою особою , шахрайським шляхом, було знято грошові кошти на загальну суму 26303,08 гривень , після того як ОСОБА_4 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку побачив у мобільному застосунку «Viber» , та ввів пароль від свого акаунту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив , що 28 лютого 2024 року приблизно о 20.42 годині його донька ОСОБА_5 показала йому у застосунку «Viber» повідомлення у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те , що кожен українець може отримати виплату у розмірі 8600 гривень на свою банківську картку , що ОСОБА_4 зацікавило , тому він приблизно о 21.00 годині перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вказано у повідомленні , після чого у ОСОБА_4 на телефоні відкрилося віконце під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в якому запитувався пароль , тому ОСОБА_4 ввів пароль від свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого у цьому ж віконці відкрилась головна сторінка додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківськими картками ОСОБА_4 , на що він не звернув уваги та відклав телефон . Приблизно о 21.06 годині ОСОБА_4 знову взяв до рук свій мобільний телефон через те , що побачив як йому надходять повідомлення з його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів з його банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) , а саме на суми два рази по 6 гривень, та один раз 34,12 гривень , які в подальшому були автоматично повернуті йому на картку , а також з цієї картки було списано кошти у сумі 10048,26 гривень та 8088,80 гривень , після чого ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , де йому було заблоковано його банківську картку .
Також ОСОБА_4 додав , що 28 лютого 2024 року о 21.43 годині йому було надіслано повідомлення з невідомого йому номеру телефону НОМЕР_4 , та 29 лютого 2024 року о 00.49 годині йому також було надіслано повідомлення з невідомого йому номеру НОМЕР_5 , зміст яких він не пам'ятає , а також 29 лютого 2024 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з невідомого йому номера телефону НОМЕР_6 , на який він відповів та невідома особа представилась йому працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила , що розглядає шахрайські дії відносно ОСОБА_4 разом із співробітником СБУ .
13 березня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме :
- відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 00.00 години 28 лютого 2024 року по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині: із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговувана рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 13 травня 2024 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1