Справа № 947/9015/24
Провадження № 1-кс/947/3686/24
Іменем України
18.03.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12024167480000046 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ГЛОБУС ».
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ГЛОБУС » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ГЛОБУС » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, яка є власником банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час;де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період, а саме з 01.01.2024 року по теперішній час; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_1 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ГЛОБУС » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб ПАТ КБ « ГЛОБУС » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - т.в.о. начальника СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ГЛОБУС » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, яка є власником банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час;де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період, а саме з 01.01.2024 року по теперішній час; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_1 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ГЛОБУС », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1