Справа № 947/9008/24
Провадження № 1-кс/947/3680/24
Іменем України
18.03.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12024164480000131 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « Універсал Банк ».
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ " Універсал Банк " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ " Універсал Банк " цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час; справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час; усю наявну інформацію і документи про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної і вихідної кореспонденції між AT " Універсал Банк " та власником банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ; договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , за період з дня його відкриття по теперішній час; довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 по теперішній час,- мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ " Універсал Банк " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб АТ " Універсал Банк " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП ОРУП 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та іншим співробітникам ВКП ОРУП №1 ГНУП в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ " Універсал Банк " цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час; справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час; усю наявну інформацію і документи про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної і вихідної кореспонденції між AT " Універсал Банк " та власником банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ; договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , за період з дня його відкриття по теперішній час; довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ " Універсал Банк ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1