Справа № 947/8438/24
Провадження № 1-кс/947/3363/24
Іменем України
15.03.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 12023162480000811 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, щодо неналежного виконання службовою особою КП « ЖКС «Вузівський » своїх службових обов'язків, що призвело до витрат фінансових ресурсів.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було призначено судову економічну експертизу, в ході виконання якої експертом заявлено клопотання про надання відповідних матеріалів стосовно КП « ЖКС «Вузівський ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні посадових осіб КП « ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме: Облікової політики КП « ЖКС» «Вузівський »; Фінансова звітність «Баланс (ф.1)» КП « ЖКС» «Вузівський » станом на 31.12.2022 та 31.03.2023 з уточненнями; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 311 «поточні рахунки в національній валюті» (в розрізі субрахунків) КП « ЖКС» «Вузівський » станом на 01.01.2022,31.12.2022 та 31.03.2023; Оборотно-сальдова відомість за рахунком 631 «розрахунки з постачальниками та підрядниками», 685 «розрахунки з іншими кредиторами» КП « ЖКС» «Вузівський » в розрізі контрагента ПАТ « Сантехкомплект » станом на 01.01.2020, 01.02.2020 31.03.2023 ( в розгорнутому вигляді); Оборотно-сальдова відомість за рахунком 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями» ПАТ « Сантехкомплект » в розрізі контрагента КП « ЖКС» «Вузівський » станом на 01.01.2020, 01.02.2020 31.03.2023 (в розгорнутому вигляді); Акти взаєморозрахунків КП « ЖКС» «Вузівський » з ПАТ « Сантехкомплект » станом на 01.01.2020, 01.02.2022 та 31.03.2023; Видаткова накладна ПАТ « Сантехкомплект » №ОД-00000827 від 01.01.2022 та №ОД-00000827 від 01.02.2022; Договори укладені між КП « ЖКС» «Вузівський » та наступними працівниками: ОСОБА_5 №б/н від 02.01.2020, ОСОБА_6 №б/н від 02.01.2021, ОСОБА_7 № б/нзід 06.01.2022; Розрахунки компенсації витрат КП « ЖКС» «Вузівський » до договорів з ОСОБА_5 №б/н від 02.01.2020 за жовтень-листопад 2020, ОСОБА_6 №б/н від 02.01.2021 за лютий-2021, ОСОБА_7 № б/н від 06.01.2022 за січень- лютий 2022; Оборотно-сальдова відомість КП « ЖКС» «Вузівський » по рахунках 10 «основні засоби», 11 «інші необоротні матеріальні активи» та 12 «нематеріальні активи» станом на 31.03.2023; Оборотно-сальдова відомість КП « ЖКС» «Вузівський » за рахунком 127 «інші нематеріальні активи» станом на 3,1.03.2023; Договори укладені між КП « ЖКС» «Вузівський » та ТОВ « Терпміт » ЛТД, ТОВ « Компанія Сіті Буд », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « Гарант АВ », ТОВ « Благо Недвиж-Буд », ТОВ « Армабуд », Мі 111 « АВІ » з додаванням до них Актів виконаних робіт (ф. КБ-2в), платіжних доручень та банківських виписок по рахунках з яких відбувалось перерахування грошових коштів за виконані роботи; Штатний розпис КП « ЖКС» «Вузівський » за 2020-2023 роки; Колективний договір КП « ЖКС» «Вузівський » за 2020-2023 роки з додатками; Розрахунки тарифних ставок та посадові оклади КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Положення про порядок преміювання працівників КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Накази про нарахування премій, надбавок, доплат працівникам КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Табелі обліку робочого часу працівників КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Розрахунково - платіжні відомості (або особові листи з нарахування та виплати заробітної плати) працівників КП « ЖКС» «Вузівський » з 01.01.2020 по 31.03.2023 (помісячно та з розшифровкою по видам нарахувань); Журнал-ордер 5-зп: - за дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», за кредитом рахунків 661 «розрахунки із заробітної плати», 651 «за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування»; -за дебетом рахунку 661 «розрахунки із заробітної плати» та кредитом рахунку 301 «каса в національній валюті», 311 « поточні рахунки в національній валюті», 651 «за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування», 641 «розрахунки за податками» КП « ЖКС » «Вузівський'з01.01.2020по31.03.2023 (помісячно); Оборотно-сальдові відомості по рахункам 661 «розрахунки із заробітної плати», 651 «за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування КП « ЖКС » «Вузівський» з 01.01.2020 по 31.03.2023 (помісячно), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні судовому експерту для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб КП « ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб КП « ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , надати старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: Облікової політики КП « ЖКС» «Вузівський »; Фінансова звітність «Баланс (ф.1)» КП « ЖКС» «Вузівський » станом на 31.12.2022 та 31.03.2023 з уточненнями; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 311 «поточні рахунки в національній валюті» (в розрізі субрахунків) КП « ЖКС» «Вузівський » станом на 01.01.2022,31.12.2022 та 31.03.2023; Оборотно-сальдова відомість за рахунком 631 «розрахунки з постачальниками та підрядниками», 685 «розрахунки з іншими кредиторами» КП « ЖКС» «Вузівський » в розрізі контрагента ПАТ « Сантехкомплект » станом на 01.01.2020, 01.02.2020 31.03.2023 ( в розгорнутому вигляді); Оборотно-сальдова відомість за рахунком 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями» ПАТ « Сантехкомплект » в розрізі контрагента КП « ЖКС» «Вузівський » станом на 01.01.2020, 01.02.2020 31.03.2023 (в розгорнутому вигляді); Акти взаєморозрахунків КП « ЖКС» «Вузівський » з ПАТ « Сантехкомплект » станом на 01.01.2020, 01.02.2022 та 31.03.2023; Видаткова накладна ПАТ « Сантехкомплект » №ОД-00000827 від 01.01.2022 та №ОД-00000827 від 01.02.2022; Договори укладені між КП « ЖКС» «Вузівський » та наступними працівниками: ОСОБА_5 №б/н від 02.01.2020, ОСОБА_6 №б/н від 02.01.2021, ОСОБА_7 № б/нзід 06.01.2022; Розрахунки компенсації витрат КП « ЖКС» «Вузівський » до договорів з ОСОБА_5 №б/н від 02.01.2020 за жовтень-листопад 2020, ОСОБА_6 №б/н від 02.01.2021 за лютий-2021, ОСОБА_7 № б/н від 06.01.2022 за січень- лютий 2022; Оборотно-сальдова відомість КП « ЖКС» «Вузівський » по рахунках 10 «основні засоби», 11 «інші необоротні матеріальні активи» та 12 «нематеріальні активи» станом на 31.03.2023; Оборотно-сальдова відомість КП « ЖКС» «Вузівський » за рахунком 127 «інші нематеріальні активи» станом на 3,1.03.2023; Договори укладені між КП « ЖКС» «Вузівський » та ТОВ « Терпміт » ЛТД, ТОВ « Компанія Сіті Буд », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « Гарант АВ », ТОВ « Благо Недвиж-Буд », ТОВ « Армабуд », Мі 111 « АВІ » з додаванням до них Актів виконаних робіт (ф. КБ-2в), платіжних доручень та банківських виписок по рахунках з яких відбувалось перерахування грошових коштів за виконані роботи; Штатний розпис КП « ЖКС» «Вузівський » за 2020-2023 роки; Колективний договір КП « ЖКС» «Вузівський » за 2020-2023 роки з додатками; Розрахунки тарифних ставок та посадові оклади КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Положення про порядок преміювання працівників КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Накази про нарахування премій, надбавок, доплат працівникам КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Табелі обліку робочого часу працівників КП « ЖКС» «Вузівський » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023; Розрахунково - платіжні відомості (або особові листи з нарахування та виплати заробітної плати) працівників КП « ЖКС» «Вузівський » з 01.01.2020 по 31.03.2023 (помісячно та з розшифровкою по видам нарахувань); Журнал-ордер 5-зп: - за дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», за кредитом рахунків 661 «розрахунки із заробітної плати», 651 «за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування»; -за дебетом рахунку 661 «розрахунки із заробітної плати» та кредитом рахунку 301 «каса в національній валюті», 311 « поточні рахунки в національній валюті», 651 «за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування», 641 «розрахунки за податками» КП « ЖКС » «Вузівський'з01.01.2020по31.03.2023 (помісячно); Оборотно-сальдові відомості по рахункам 661 «розрахунки із заробітної плати», 651 «за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування КП « ЖКС » «Вузівський» з 01.01.2020 по 31.03.2023 (помісячно).
Попередити посадових осіб КП « ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1