Справа №465/1481/24
Провадження1-кс/465/396/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.03.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141370000171 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
встановив:
Слідча СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:
- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить невідомій особі, яка шляхом викрадення грошових коштів, використовує банківський рахунок, що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 08.02.2024 року по 23.02.2024 року;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за 08.02.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 08.02.2024 року по 23.02.2024 року;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка в період часу з 08.02.2024 року по 23.02.2024 року.
Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141370000171 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що проживає в АДРЕСА_3 . 05.02.2023 року ? 15:38 год, на його рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , йому було нараховано Пенсійним фондом України у Львівській області грошові кошти (пенсія) в розмірі 30 834 грн. 76 коп. Цього ж дня о 20:21 год., на цей же рахунок були зараховані кошти субсидії в сумі 1943 грн. 90 коп. Крім цього, на зазначеному рахунку були ще кошти в 128 грн. 56 коп. В загальному, на його банківському рахунку була доступна загальна сума грошових в розмірі 32 907 грн. 22 коп., щодо зазначених нарахувань йому надійшли в смс повідомлення на його мобільний телефон торгової марки Iphone 11 pro, серійний номер НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільний оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . 06.02.2023 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , на його прохання було відкрито рахунок та видано у відділення -картку для виплат (пенсійна). Вказана картка № НОМЕР_10 , видана терміном до 2028 року, рахунок НОМЕР_5 , CVC 313, на рахунку якої були кошти в розмірі 32 907 грн. 22 коп. 07.02.2024 року o 11:25 год. він у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою банкомату, зняв з зазначеного рахунку, грошові кошти в розмірі 17000 грн.
Отже, залишок по рахунку його особистих коштів становив 15 907 грн. 22 коп. Вказані кошти він зняв з рахунку, оскільки мав намір придбати додому новий холодильник, однак даної покупки ще до сьогодні не здійснив, кошти в нього є на зберіганні. 08.02.2024 року близько 12:00 - 13:00 год він через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " придбав собі квиток на потяг маршрутом «Львів-Київ» №44 на 10.02.2024 о 00:45 год. (відправлення), заплативши кошти за квиток з вищевказаного банківського рахунку (карти) в розмірі 231 грн. 82 коп. Після купівлі квитка, в нього на банківському рахунку НОМЕР_5 , залишилися кошти в розмірі 15676 грн. 40 коп. 08.02.2024 року близько 15:00 год., перебував на касовій зоні в супер-маркеті ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований на перехресті вулиць Тролейбусна-Наукова м. Львова, та спробував зазначеною банківською карткою здійснити оплату, вибраного ним товару. Однак при розрахунку, касир відповів йому, що здійснити трансакцію - оплату за товар він не можу, оскільки на рахунку недостатньо коштів. Після чого, він здійснив проплату товару готівкою. Вийшовши з магазину, він через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на вище згаданому належному йому мобільному телефоні виявив, що в нього на рахунку наявні лише кошти в розмірі 231 грн 82 коп. Так, як він жодних коштів з рахунку не знімав, жодних транзакцій не проводив, відразу направився у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 для з'ясування обставин, куди поділися з його рахунку грошові кошти в розмірі 15 444 грн. 58 коп.
Зазначає, що близько 15:40 год. він прибув у зазначене відділення банку, де отримав від працівника Банку інформацію (виписку по картковому рахунку), що його кошти в розмірі 15 400 грн. було перераховано 08.02.2024 о 13:50 год. з його банківського рахунку НОМЕР_5 через UKR KYIV MOBILE BANKING 74991830010001 та 44 грн. 58 коп. було знято Банком комісію за проведення даної операції. В подальшому о 15:58 год., відразу на його вимогу, працівником Банку, було заблоковано його рахунок та банківську картку. Наголошує, що жодних транзакції не проводив та зазначених коштів з свого рахунку нікому не переводив, по жодних посиланнях не переходив і вони йому не надходили. Хто здійснив дану операцію та яким чином йому не відомо. Номера рахунків, С?С коду картку нікому не передавав, не повідомляв та не втрачав. Згідно наданої йому виписки по його особистому рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2024 вбачається, що його кошти були перераховані на банківський рахунок отримувача НОМЕР_4 . Отже, невідома йому особа, при невідомих йому обставинах 08.02.2024 року здійснила з його вищезазначеного банківського рахунку крадіжку особистих коштів, чим завдала йому матеріальної шкоди на суму 15 444 грн. 58 коп. Хто вчинив вказаний злочин йому не відомо і в його скоєнні нікого не підозрює.
Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12024141370000171 від 10.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України, у зв'язку з тим, що 09.02.2024 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.02.2024 року невідома особа, таємно, здійснила крадіжку його грошових коштів в розмірі 15 400 грн., шляхом перерахування з належного йому банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_10 на банківський рахунок НОМЕР_4 , внаслідок чого завдала йому матеріальної шкоди на зазначену суму.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.02.2024 року, останній повідомив, що 08.02.2024 року з його банківського рахунку НОМЕР_5 були викрадені грошові кошти у сумі 15 444 грн. 58 коп. Звернувшись у відділення банку, йому повідомили, що 08.02.2024 року о 13:50 год. з його банківського рахунку були перераховані грошові кошти в розмірі 15 400 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 74991830010001 та 44 грн. 58 коп комісія банку. В подальшому, карту було заблоковано. Згідно виписки по особистому рахунку НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 . Зазаначив, що даних свого рахунку нікому не повідомляв, не передавав та не втрачав.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141370000171 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:
- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ., який належить невідомій особі, яка шляхом викрадення грошових коштів, використовує банківський рахунок, що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 08.02.2024 року по 23.02.2024 року;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за 08.02.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 08.02.2024 року по 23.02.2024 року;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка в період часу з 08.02.2024 року по 23.02.2024 року.
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1