Справа № 201/1753/24
Провадження № 1-кс/201/630/2024
18 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022041650000660, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів
До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_5 , працюючого на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 о/с від 02.01.2020 на посаді провідного інженера автотранспортного відділення центру забезпечення ГУНП, наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 204 о/с від 29.07.2020 покладено виконання обов'язків заступника начальника центру - начальника автотранспортного відділення центру забезпечення ГУНП. ОСОБА_5 , виконуючи обов'язки заступника начальника центру - начальника автотранспортного відділення центру забезпечення ГУНП, відповідно до посадової інструкції Заступника начальника центру - начальника автотранспортного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучі уповноваженим організовувати, регулювати та контролювати своєчасність та якісність роботи підлеглих працівників Центру, організовувати разом з керівництвом ГУНП експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт, збереження та технічне обслуговування транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовувати матеріальне-технічне забезпечення, визначати порядок збереження та видачі (витрати) майна, що використовується, контролювати додержання внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, забороняти допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці, відстороняти від роботи працівників, які порушують правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, іншим обладнанням, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, вчинив корупційний злочин проти власності при наступних обставинах.
18.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №854 про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів.
Відповідно до п. 1 предметом зазначеного договору є послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів код за ДК 021:2015:50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання з виконанням послуг у сервісному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 . Вартість послуг, відповідно до п. 2 договору, складає 1 887 000 грн. Оплата по зазначеному договору здійснюється за рахунок коштів - Державний бюджет України (загальний фонд). Термін дії договору встановлений п. 9 - до 31.12.2020.
У невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 18.12.2020 по 21.12.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , який тимчасово обіймав у структурному підрозділі апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням місці, у період часу з 18.12.2020 по 21.12.2021 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до яких ОСОБА_5 повинен був підписати акти приймання-передачі наданих послуг до договору про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів №854 від 18.12.2020, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про надані послуги, використані матеріали та запчастини, що забезпечить безпідставне одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які в наступному розділювались між учасниками злочину.
Виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , який тимчасово обіймав у структурному підрозділі апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 18.12.2020 по 21.12.2021 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, без будь-яких правових підстав, підписав акти приймання-передачі наданих послуг до договору про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів №854 від 18.12.2020:
- № ОУ-0022 від 21.12.2020 щодо автомобілю «SSANG YONG ACTYON» реєстраційний номер НОМЕР_1 на суму 125 262 грн.;
- № ОУ-0038 від 21.12.2020 щодо автомобілю «CITROEN JUMPER» реєстраційний номер НОМЕР_2 на суму 25 644 грн.;
- № ОУ-0036 від 21.12.2020 щодо автомобілю «Mitsubisi «Carizma» реєстраційний номер НОМЕР_3 на суму 51 409 грн.;
- № ОУ-0003 від 21.12.2020 щодо автомобілю «ISUZU -NPR» реєстраційний номер НОМЕР_4 на суму 65 576 грн.;
- № ОУ-0050 від 21.12.2020 щодо автомобілю «BMW-540i 4.4» реєстраційний номер НОМЕР_5 на суму 77 624 грн.;
- № ОУ-0052 від 21.12.2020 щодо автомобілю «MITSUBISHI LANCER» реєстраційний номер НОМЕР_6 на суму 35 299,0 грн.,
до яких внесені завідомо недостовірні відомості про надані послуги, використані матеріали та запчастини на загальну суму 248 466,00 грн.
На підставі актів приймання-передачі наданих послуг №№ ОУ-0022, ОУ-0038, ОУ-0036, ОУ-0003, ОУ0050, ОУ-0052 від 21.12.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів № 854 від 18.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 380 814,00 грн., в тому числі 248 466,00 грн., які були розподілені між учасниками злочину.
В результаті вказаних дій ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спричинено матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 248 466 гривень, що у 236 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином для повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, земельно оціночної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених документів посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , документування злочинних дій директора ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 .
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022041650000660, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №854 про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Водночас, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання у частині надання оригіналів документів, тому клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до звірених належним чином копій.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій на паперових та електронних носіях усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесених у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов'язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1