Справа № 683/59/24
1-кс/683/187/2024
18 березня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 05.01.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120242431600000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
13 березня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 02 січня 2024 року близько 08 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж двигуна та запчастин до автомобіля, в ході послідуючого листування з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати товар та погодився на умови його продажу, під приводом повної оплати вартості товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4200 грн, які він особисто перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 4200 грн.
05 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12024243160000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 11.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4200 грн. За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього встановлено, що на вказаний банківський рахунок 02.01.2024 року відбулося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4200 грн, якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, зокрема шляхом переказу коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 року по 17.03.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 17.03.2024 року;
про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 17.03.2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
про банківські термінали, з яких здійснювалось у період часу з 01.01.2024 року по 17.03.2024 року зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення у період часу з 01.01.2024 року по 17.03.2024 року банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у період часу з 01.01.2024 року по 17.03.2024 року, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
про здійснення будь-якого виду оплат у період часу з 01.01.2024 року по 17.03.2024 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 18 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1