іменем України
Справа № 210/1371/24
Провадження № 1-кс/210/480/24
15 березня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №42024042060000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
15.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №42024042060000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №42024042060000008 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 року до Криворізької південної окружної прокуратури надійшло колективне звернення мешканців багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , щодо голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , яка привласнила у період воєнного стану коштів від комунальних платежів, які надходять від співвласників будинку.
З показів потерпілих встановлено, що в приміщенні вищезазначеного будинку відсутні договори з кожною кімнатою окремо щодо підключення електроенергії та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відсутні договори з кожною кімнатою окремо щодо газопостачання та розподілу газу, у зв'язку з чим, мешканцями будинку кожен місяць сплачуються грошові кошти на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі й за сплату електричної енергії.
Також, з показів потерпілих встановлено, що з 26.01.2024 року до 31.01.2024 року, в приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 було вимкнено світло. 26.01.2024 року, близько о 12:00 годині після вимкнення світла, керівник ОСББ ОСОБА_4 повідомила, що зламалась деталь у зв'язку з чим проводять ремонтні роботи та через декілька годин світло знов повернуть. В подальшому мешканцям будинку стало відомо про ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько більше 900 000грн. При цьому ОСОБА_4 мешканця будинку не повідомляла про наявний борг та наявні борги мешканців житлового будинку.
З показів директора ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що в проміжок часу з 2014 року по 2015 рік в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворився борг перед КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 700 000 грн. В результаті чого в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за виконавчим листом Господарського суду Дніпропетровської області, відкрито виконавче провадження з метою сплати боргу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 700 000грн. В подальшому державним виконавцем накладено арешти на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протягом тривалого часу нарахування, які надходили на ОСББ були перераховані до КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою сплати боргу. В результаті чого була відсутність фактична змога здійснювати розподіл грошових коштів рівномірно для сплати всіх інших послуг, в період коли рахунки були арештовані, утворився борг перед підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до відповіді на запит ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3243 від 19.02.2024 року встановлено, що станом на лютий 2024 року заборгованість ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ складає в сумі близько 2 455 000грн., в той час як відповідно до переліку боржників багатоквартирного будинку за вищезазначені послуги, загальна сума боргу мешканців складає близько 665 000грн.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний рахунок НОМЕР_2 в банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що останнього повідомила ОСОБА_4 з інформацією про необхідність сплати за послуги ОСББ на зазначений рахунок.
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відносно клієнта банку: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )щодо рахунку НОМЕР_2 та по іншим наявним рахункам в банку, а саме:
- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
- Інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 17.02.2014 року до моменту отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто в проміжок часу з моменту утворення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час).
Документи, які перебувають у володінні банківської установи Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у слідства виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.
У зв'язку з великим об'ємом оброблення інформації та необхідності в здійсненні тимчасового доступу за межами м. Кривий Ріг, в порядку п.7 ч.1 ст.164 КПК України слідчий просить визначити строк дії ухвали два місяці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №42024042060000008 від 30.01.2024 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), котрої становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.
Положення ст.91 КПК України зобов'язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).
Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042060000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №42024042060000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, відносно клієнта банку: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 та по іншим наявним рахункам в банку, а саме:
- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
- інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 17.02.2014 року до моменту отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Дозволити тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42024042060000008 від 30.01.2024 року - слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №42024042060000008 від 30.01.2024 року.
Строк дії даної ували, - до 12 травня 2024 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1