Копія Справа №678/384/24
Провадження №1-кс-678-131/24
18 березня 2024 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243300000077 від 13.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
18.03.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
13.03.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12024243300000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.03.2024 року о 13 год. 49 хв. невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15057 грн. 92 коп. з картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходилась у розпорядженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переглядавши стрічку новин у меседжері «Facebook» побачив повідомлення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшов на нього за посиланням, в подальшому ввівши дані для входу у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.03.2024 року близько 19 год. 00 хв., переглядав у месенджері «Facebook» стрічку повідомлень та під час перегляду побачив повідомлення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому, натиснувши на вказане повідомлення ОСОБА_5 перейшов на сайт, через який, ввівши свої особисті дані здійснив вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього до онлайн -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньому прийшло сповіщення з назвою «увага шахрайство» і ОСОБА_5 відразу вийшов із « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
12.03.2024 року близько 17 год. 00 хв., під час здійснення покупок в магазині «Від а до я», розташованому по АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 . При спробі зайти в свій обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що його обліковий запис заблокований. 13.03.2024 року ОСОБА_5 звернувсь до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у селищі Летичів, та після розблокування додатку останній побачив що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15057 грн. 92 коп., який він не здійснював, на невідомий рахунок.
На даний час метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 11.03.2024 року по час винесення ухвали слідчого судді.
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:
- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 год. 00 хв. 11.03.2024 року по 18.03.2024 року включно;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01 год. 00 хв. 11.03.2024 року по 18.03.2024 року включно;
- документів щодо інформації про IP адреси, з яких за період часу з 01 год. 00 хв. 11.03.2024 року по 18.03.2024 року включно, здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також його банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;
- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;
- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 год. 00 хв. 11.03.2024 року по 18.03.2024 року включно.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя Летичівського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1