Справа №523/2505/24
Провадження №1-кс/523/528/24
16.02.2024 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № № 12024164490000066, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12024164490000066 від 11.02.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2024 року до відділу поліції №3 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.02.2024 невстановлена особа, під приводом захисту банківського рахунку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 20200 грн, які остання самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума матеріального збитку складає 20200 грн.
В ході досудового розслідування 11.02.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.02.2024 року приблизно о 10:43 годині їй зателефонували в мобільному застосунку «Телеграм» з аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але через поганий зв'язок телефонний дзвінок в «Телеграмі» телефонні дзвінки в «Телеграмі» були обірвані.
09.02.2024 приблизно о 11:47 годині ОСОБА_4 зателефонувала на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та чоловічий голос представився як співробітник безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що хтось намагається заволодіти рахунком ОСОБА_4 та для того, щоб не допустили цього їй необхідно зняти з банківської картки грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Тоді 09.02.2024 року приблизно о 13:20 годині ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 10000 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 з терміналу, належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після здійснення знята грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала за номером, який їй телефонував, а саме НОМЕР_2 та повідомила, що зняла грошові кошти в сумі 10000 гривень. Чоловічий голос відповів, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 9800 гривень на банківську картку, яку він продиктував, але повний номер банківської картки ОСОБА_4 не запам'ятала.
Тоді 09.02.2024 приблизно о 13:23 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 9800 гривень без урахування комісії через термінал, належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Та після чого чоловічий голос сказав, що потрібно, ще перерахувати грошові кошти в сумі 1400 гривень та номер банківської картки продиктував під час телефонної розмови.
09.02.2024 року приблизно о 13:26 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 1400 гривень без урахування комісії через термінал, належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Пізніше їй зателефонував той самий чоловік, але з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_6 та повідомив, що ті грошові кошти 10000 гривень, які ОСОБА_4 зняла з банківської потрібно поповнити банківську картку, номер якої він продиктував під час телефонної розмови.
Та 09.02.2024 року приблизно о 13:02 годині ОСОБА_4 поповнила банківську картку, номер якої не пам'ятає, на суму 9000 гривень, двома операціями по 5000 гривень та 4000 гривень через банкомат, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Після здійснення операцій, ОСОБА_4 знову зателефонував той самий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що ОСОБА_4 отримує код для отримання грошових коштів в сумі 20 200 які вона перерахувала.
В вечірній час коли ОСОБА_4 перебувала за адресою мешкання, не отримивши код доступу вона зайшла до месенджеру Вайбер та побачила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що приблизно 09.02.2024 року о 12:15 хтось намагався перерахувати грошові кошти в сумі 21500 гривень з її банківської картки.
Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківських картках шахраїв № НОМЕР_4 за період часу з 09.02.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 09.02.2024 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті банківських картках № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № № 12024164490000066, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 09.02.2024 по 12.02.2024:
- про рух коштів банківських картках № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1