Справа №523/329/24
Провадження №1-кс/523/441/24
13.02.2024 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №12023162490001625 від 22.11.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023162490001625 від 22.11.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , (дані якого не розголошуються в інтересах досудового розслідування), спільно з групою осіб, всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, за грошову винагороду, організував незаконне переправлення осіб, через державний кордон України в напрямку Республіки Молдова.
В подальшому з метою припинення злочинних дій групи осіб, та їх документуванню слідчим проведено огляд публікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » месенджеру «Telegram», що розміщено за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником якого є користувач з ім'ям « ОСОБА_5 ». Проведеним оглядом встановлено, що в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постійній основі його власниками, адміністрацією здійснюються публікації інформаційних матеріалів щодо організації каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Серед вказаних публікацій, мається інформація стосовно можливості оплати послуг за незаконний перетин державного кордону України на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Інформація щодо особи Клієнта, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам за період з 01.07.2023 по теперішній час (по час дії строку ухвали слідчого судді), із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий до суду не прибув, однак подав заяву у якій просить слухати клопотання у його відсутність та задовольнити вимоги.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №12023162490001625 від 22.11.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо особи Клієнта, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам за період з 01.07.2023 по теперішній час (по час дії строку ухвали слідчого судді), із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій: слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1