1-кс/735/89/2024р.
735/427/24р.
іменем України
смт Короп 15 березня 2024 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270430000014 від 15.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно з клопотанням, до чергової частини ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що коли останній перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти двома транзакціями по 1985 грн. та 370 грн.
За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024270430000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який показав, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має в користуванні карту з № НОМЕР_1 . 13.01.2024 гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», потерпілий наткнувся на рекламний допис про допомогу громадянам України від ООН, перейшовши за посиланням у якому йшлося, про те, що якщо він згоден отримати допомогу від міжнародної організації то потрібно натиснути слово «Так», потерпілий натиснув «Так», після чого потрібно було обрати банк, потерпілий відповідно обрав « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім у соціальному месенжері «Telegram» надійшло повідомлення з перевіркою чи не являється останній роботом. Відразу за цим послідувало повідомлення підтвердження картки. О 22 год. 45 хв. на абонентський номер потерпілого НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення про переказ коштів на рахунок іншого банку у сумі 1985 грн., пізніше о 22 год. 46 хв. надійшло повідомлення про зняття решти коштів у сумі 370 грн., які були на карті емітента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Також встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 було переказано на картку № НОМЕР_3 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації покартці № НОМЕР_3 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також руху коштів по наведеному рахунку.
Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_3 перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ № 245 від 07.11.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.
Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, яка знаходиться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ № 245 від 07.11.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 13.01.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.01.2024 року;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднана картка № НОМЕР_3 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 год. 01 хв. 13.01.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.01.2024 року;
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника картки № НОМЕР_3 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Тимчасовий доступ надати: слідчим СВ ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвала діє протягом двох місяців з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1