Справа № 635/2335/24
Провадження № 1-кс/635/678/2024
07 березня 2024 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
прокурор ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222130000002 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим включених до групи слідчих та які здійснюють досудове розслідування, прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: договір № 21/09/23 від 21 вересня 2023 року по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у АДРЕСА_2 ), договір № 28/06/23 від 28 червня 2023 року по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення ) доріг комунальної власності у смт. Буди, та додаткових угод до них; рішення щодо виділення бюджетних коштів на виконання робіт; платіжних документів про перерахування коштів за вказаними договорами підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаними договорами підряду; локальних кошторисів за вказаними договорами підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаними договорами підряду; дефектних актів за вказаним договорами підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договорами підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договорами підряду; графіку виконання робіт по об'єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по виконанню робіт з відновних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення ) доріг комунальної власності у смт. Буди.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42024222130000002 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ при укладенні та виконанні договорів щодо ремонту дорожнього покриття на території Мереф'янської та Південної міської територіальної громади в умовах воєнного стану. Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 21 вересня 2023 року № 21/09/23 по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у смт. Буди (вулиці: Осіння, Островського, Франка), площа покриття, що підлягає відновленню складає - 3060 м2. Сума робіт склала - 1 319 970,20 гривень (розділ 3 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (п.6.2 договору). Відповідно до п.4.1 розділу 4 Договору, підрядник, повинен надати послуги, зазначені в розділі 1 Договору, якість яких відповідає умовам діючих нормативно-правових актів України. Відповідно до п.4.3. розділу 4 Договору підрядник зобов'язаний усувати недоліки при наданні послуг, виявлені замовником. Відповідно до п.2.1 розділу 2 Договору, строк виконання робіт - до 30 жовтня 2023 року. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 28 червня 2023 року № 28/06/23 на проведення «Відновні роботи (поточний ремонт, грейдерування, защеблення ) доріг комунальної власності у смт. Буди» з очікуваною вартістю 900 000,00 гривень, площа покриття, що підлягає відновленню складає - 3060 м2. Сума робіт склала - 745 500,00 гривень (розділ 3 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (п.6.2 договору). Відповідно до п.4.1 розділу 4 Договору, підрядник, повинен надати послуги, зазначені в розділі 1 Договору, якість яких відповідає умовам діючих нормативно-правових актів України. Відповідно до п.4.3. розділу 4 Договору підрядник зобов'язаний усувати недоліки при наданні послуг, виявлені замовником. Відповідно до п.2.1 розділу 2 Договору, строк виконання робіт - до 31 липня 2023 року. Відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №21/09/23 від 21 вересня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання відновлювальних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в розмірі 1 319 970,20 гривень, відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №28/06/23 від 28 червня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання відновлювальних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в розмірі 745 500,00 гривень, у зв'язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору, видано офіційні документи, а саме: зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за вказаним договором підряду; локальні кошториси за вказаним договором підряду; підсумкові відомості ресурсів за вказаним договором підряду; дефектні акти за вказаним договором підряду; акти прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; на підставі яких відповідними платіжними дорученнями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано державні кошти в розмірі 1 319 970,20 гривень та 745 500,00 гривень. Також в ході досудового розслідування встановлено, що мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об'єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 , як, не зважаючи на не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану; в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб вчинені в умовах воєнного стану. 19 січня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з метою отримання копій документів з метою подальшого призначення судової будівельно-технічної експертизи. 26 січня 2024 року до Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 265 від 26 січня 2024 року про неможливість надання запитуваної інформації та документів, що перелічені у запиті. Так, наявність документів щодо будівельних робіт надасть експертам можливість належним чином провести судову будівельно-технічну експертизу висновок якої може встановити наявність чи відсутність підтвердження завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягів робіт про вартість, і об'єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у АДРЕСА_2 ), та по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у смт. Буди що в свою чергу надасть можливість надати правову оцінку відповідності здійснення контролю за належністю даним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконання робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відповідальних за контроль відновлювальних робіт працівників, та можливість органу досудового розслідування визначити відповідальних за це службових осіб державного органу. Висновки експертів в подальшому можуть бути використані в якості доказів, як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду. З урахуванням того, що переважна частина з перелічених відомостей, зафіксовані на паперових документах, які є матеріальними об'єктами спеціально створеними з метою збереження інформації, і містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини кримінального провадження, тому дані матеріальні носії підпадають під поняття документу, та в подальшому можуть використовуватись стороною обвинувачення як доказ обставин кримінального правопорушення, та можуть бути піддані знищенню, пошкодженню або заміні. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : договорів № 21/09/23 від 21 вересня 2023 року та № 28/06/23 від 28 червня 2023 року, та додаткових угод до них; рішення щодо виділення бюджетних коштів на виконання робіт; платіжних документів про перерахування коштів за вказаними договорами підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаними договорами підряду; локальних кошторисів за вказаними договорами підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаними договорами підряду; дефектних актів за вказаними договорами підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорами підряду; графіку виконання робіт по об'єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по виконанню робіт з відновних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у смт. Буди. Враховуючи можливість доступу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 до вказаної документації, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Встановити обставини (відомості), що містяться в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо кола осіб відповідальних за це, іншим способом, аніж як на підставі рішення слідчого судді, є неможливим, оскільки усі передбачені КПК України заходи були вжиті, тому, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів для проведення експертизи, і вивчення питання відповідальних за роботи осіб, у зв'язку з чим подано клопотання до суду.
На підтвердження доводів клопотання суду надані:
витяг з ЄРДР № 42024222130000002 від 03 січня 2024 року;
копія договору № 21/09/23 від 21 вересня 2023 року;
копія дефектного акту (додаток № 1 до договору № 21/09/23 від 21 вересня 2023 року);
копія договірної ціни на відновні роботі (додаток № 2 до договору № 21/09/23 від 21 вересня 2023 року);
копія договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року;
копія договірної ціни на відновні роботі (додаток 1 до договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року);
копія дефектного акту (додаток 2 до договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року);
копія додаткової угоди № 1 від 27 липня 2023 року до договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року;
копія додатку № 1 до договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року - місце виконання робіт;
копія додаткової угоди № 1 від 01 вересня 2023 року до договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року;
копія запиту Харківської окружної прокуратури Харківської області № 62-3-24 від 19 січня 2024 року;
копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 № 265 від 26 січня 2024 року.
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42024222130000002 від 03 січня 2024 року, зокрема доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: договору № 21/09/23 від 21 вересня 2023 року по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у АДРЕСА_2 ), договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення ) доріг комунальної власності у смт. Буди, та додаткових угод до них; рішення щодо виділення бюджетних коштів на виконання робіт; платіжних документів про перерахування коштів за вказаними договорами підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаними договорами підряду; локальних кошторисів за вказаними договорами підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаними договорами підряду; дефектних актів за вказаними договорами підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорами підряду; графіку виконання робіт по об'єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по виконанню робіт з відновних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення ) доріг комунальної власності у смт. Буди, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити вказані документи, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42024222130000002 від 03 січня 2024 року, прокурорам Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222130000002 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, при цьому враховує, що на звернення прокурора, ІНФОРМАЦІЯ_7 запитувані документи не надала.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме: договору № 21/09/23 від 21 вересня 2023 року по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у АДРЕСА_2 ), договору № 28/06/23 від 28 червня 2023 року по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у смт. Буди, та додаткових угод до них; рішення щодо виділення бюджетних коштів на виконання робіт; платіжних документів про перерахування коштів за вказаними договорами підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаними договорами підряду; локальних кошторисів за вказаними договорами підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаними договорами підряду; дефектних актів за вказаними договорами підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорами підряду; графіку виконання робіт по об'єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по виконанню робіт з відновних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у смт. Буди, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити.
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1