печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9253/24-к
06 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021000000002221, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 4202100000000002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обраного переможцем закупівлі 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ, укладено договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000, 00 грн. без ПДВ, а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн., відповідно до якого Товариство у строк до 31.10.2019 зобов'язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до Акту ДАСУ від 06.01.2023 № 05-21/1 за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 по 30.06.2022 щодо процедури закупівлі про предмету «90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо)» встановлено, що постачальниками матеріалів та біоінгредієнтів для надання послуг по знешкодженню нафтозабруднень були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки від 25.10.2018 № 25102018-1 та від 05.03.2019 № 05/03-2019 відповідно на загальну суму 7 753 920,00 грн.
При дослідженні ланцюгу постачання фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано інгредієнтів, що в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у контрагентів - постачальників з ознаками «фіктивної» діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно дослідження фахівців ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реальне (законне) джерело походження товару біоінгредієнтів не підтверджується.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до вартості якої виконавцем включено документально не підтверджені та фактично не понесені витрати на загальну суму 7 753 920,00 грн., що призвело до втрати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових ресурсів (збитків) на вказану суму.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 42021000000002221 не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 4202100000000002221 від 03.11.2021 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміної на їх копії), які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме: документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 06.03.2024, у тому числі які містять вільні зразки підписів та почерку засновників, власників, бенефіціарів, керівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх представників за довіреністю, у тому числі ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 06.03.2024, у тому числі які містять вільні зразки підписів та почерку засновників, власників, бенефіціарів, керівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх представників за довіреністю, у тому числі ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
У разі відсутності оригіналів документів, надати їх копії.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9253/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1