Справа № 699/443/24
Номер провадження № 1-кс/699/99/24
щодо тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15.03.2024 м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в межах кримінального провадження № 12023216040000682 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.06.2023 до ЄРДР за № 12023216040000682, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 07.06.2023 до чергової частини Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.06.2023 невстановлена особа зателефонувавши з номеру сім-картки НОМЕР_1 , шляхом обману - представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн, які вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
Дана подія була 08.06.2023 внесена Сектором дізнання Гайсинського РУП ГУНП в Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025090000092 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 05.06.2023 вона на своїй особистій сторінці « ОСОБА_6 » розмістила оголошення про збір грошових коштів на потреби ЗСУ, а саме на придбання автомобіля для її чоловіка, який являється військовослужбовцем. Так, 06.06.2023 у Фейсбук в сервіс обміну повідомленнями «Месенджер» їй написала одна дівчина, яка була підписана на своїй сторінці як « ОСОБА_7 », та повідомила, що хоче зв'язатись з приводу збору, так як вона знаходиться в Польщі і хоче внести добровільний внесок грошових коштів на збір, у зв'язку з цим вона повідомила їй свій номер телефону. Після цього, 07.06.2023 о 09:43 год їй на мобільний телефон номер НОМЕР_4 зателефонував з номеру мобільного телефону номер НОМЕР_5 невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що на її особисту картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка була розміщена у оголошенні про збір, дійсно хочуть зробити переказ із-за кордону, а саме з Польщі, і так як грошові кошти знаходились у міжнародній валюті - у злотих, то їй потрібно провести ряд дій через ІНФОРМАЦІЯ_5 , які допоможуть їй отримати вищевказаний переказ у сумі 9000 грн. Останній чоловік заплутав її, і дуже переконував у правильності своїх слів та дій. І тому, того ж дня і в той же час вона, розмовляючи з особою по телефону, під його диктовку, зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у меню «переказ на картку» в поле «номер картки або телефону», ввела номер картки, який їй продиктував шахрай, а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у полі «сума» ввела суму у розмірі 9000 грн. і натиснула «переказати». І таким чином 07.06.2023 о 09:52 год. вона здійснила платіж зі своєї вищевказаної картки на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 9000 грн. У подальшому, шахрай намагався переконати її переказати ще близько 7000 грн, однак вона не стала цього робити так як зрозуміла що це були шахрайські дії. До невідомого чоловіка вона додзвонитись не змогла, на даний час номер НОМЕР_5 знаходиться поза зоною досяжності.
27.06.2023 прокурором Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області визначено територіальні підслідність кримінального провадження №12023025090000092 за сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Крім того, 07.06.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, 07.06.2023 на її номер телефону НОМЕР_6 подзвонила невідома особа, яка представилась працівником платіжної системи, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом допомоги із перерахуванням коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , які остання самостійно перерахувала із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на невідомий картковий рахунок невідомої особи.
Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023216040000682 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 вказала, що 04.06.2023 року вона через соціальну мережу «Fасеbооk» на власній сторінці розмістила оголошення про збір коштів для пораненого воїна. Надалі, 05.06.2023, невідома жінка на ім'я « ОСОБА_7 » написала їй у приватні повідомлення через месенджер про те, що вона готова перерахувати на її картку гроші на потреби пораненого воїна, а саме злоті, оскільки вона перебуває у Польщі. Так, 07.06.2023, вона перебувала на своєму робочому місці, коли близько 11:20 год до неї зателефонував на власний номер НОМЕР_6 , невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_1 та представився працівником платіжної системи і повідомив, що від гр. ОСОБА_9 на її ім'я є декілька переказів у злотих. Після цього запропонував допомогти їй із перерахуванням коштів на її українську банківську картку, а саме відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , при цьому наголосив, що сума на карті має бути не менше ніж 10 тисяч гривень, нащо вона погодилась. Надалі вона повністю під його диктовку увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала здійснювати всі запропоновані ним дії, а саме: вона вводила номери карток та суми. У загальному було проведено 5 (п'ять) транзакцій на суму 36385,52 грн. При цьому даний чоловік запевнював її, що для отримання коштів спочатку необхідно зняти власні кошти для сплати комісії, а саме переведення злотих у гривні. Після того як вона закінчила розмову із даним чоловіком, зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. У подальшому вирішила зателефонувати на номер із якого до неї телефонували, однак не змогла це зробити, оскільки він був поза зоною, а людина із якою вона переписувалась у фейсбуці, видалила свою сторінку. Надалі вона звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй надали виписку по картковому рахунку. Після цього вирішила звернутись у поліцію за допомогою.
28.07.2023 прокурором Тернопільської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження № 12023216040000682 за сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
31.08.2023 прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури кримінальні провадження № 12023025090000092 від 08.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України та № 12023216040000682 від 08.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України об'єднанні в одне провадження. Об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12023216040000682.
Крім того, 31.08.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області винесена постанова про зміну правової кваліфікації в кримінальному провадженні № 12023216040000682 від 08.06.2023 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.
З огляду на вказане, 31.08.2023 прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури визначено підслідність об'єднаного кримінального провадження за СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Ураховуючи, що невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення користувалася невстановленим мобільним телефоном з абонентським номером оператора телекомунікації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку їх з'єднання, з метою встановлення абонентського номера, яким користувався злочинець та, у подальшому, встановлення та перевірки вказаної особи на причетність до вчинення заволодіння коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження осіб, які завдали шкоду потерпілим.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.
З метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак суд дійшов висновку, що ризики зміни або знищення документів у даному випадку відсутні, тому здійснювався виклик представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду даного клопотання.
Органом досудового розслідування є Слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
У судове засідання були викликані слідчий та прокурор, проте до суду вони не з'явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та розгляд справи без його участі.
Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі змістом приписів частин 1, 2, 4 ст. 162 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023216040000682 від 08.06.2023, сформованого 28.02.2024; постанов у кримінальному провадженні № 12023216040000682 про доручення досудового розслідування і створення слідчої групи від 23.11.2023 та про визначення підслідності від 31.08.2023; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023025090000092 від 08.06.2023, сформованого 31.08.2023; постанов у кримінальному провадженні № 12023025090000092 про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи від 18.07.2023 та про призначення групи прокурорів від 07.07.2023; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023025090000002 від 08.06.2023; рапорту від 07.06.2023; постанов від 08.06.2023 про створення групи дізнавачів та про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023025090000092; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; роздруківок скріншотів; довідки банку; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 08.06.2023; рапорту від 09.06.2023; постанови прокурора Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області від 27.06.2023 про визначення територіальної підслідності кримінального провадження № 12023025090000092; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023216040000682 від 08.06.2023, сформованого 31.08.2023; постанов у кримінальному провадженні № 12023216040000682 про доручення досудового розслідування і призначення слідчої групи від 25.08.2023 та про призначення групи прокурорів від 16.08.2023; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023216040000682 від 08.06.2023, сформованого 21.07.2023; постанов від 08.06.2023 про визначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування та про призначення прокурора (групи прокурорів) у кримінальному провадженні № 12023216040000682; рапорту від 07.06.2023; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілої ОСОБА_8 ; довідки з банку; протоколу огляду предмету від 08.06.2023 та ілюстративної таблиці до нього; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023; рапортів поліцейських; постанови прокурора Тернопільської окружної прокуратури від 28.07.2023 про визначення підслідності кримінального провадження № 12023216040000682; постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.08.2023 про об'єднання матеріалів досудових розслідувань; постанови дізнавача про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 31.08.2023; протоколу огляду електронної інформації від 23.11.2023.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ураховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінально-процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023216040000682, внесеному до ЄРДР 08.06.2023 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з якого надходили телефонні дзвінки за період часу з 01 години 00 хвилин 04.06.2023 по 24 годину 00 хвилин 10.06.2024, зокрема:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б);
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;
- абонентські номери та IP адреси, які використовувались абонентом з абонентським номером: НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону абонента з абонентським номером НОМЕР_1 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13