Справа № 296/1408/24
1-кс/296/689/24
Іменем України
04 березня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023060000000370 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 16.02.2024 слідча за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 76018, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до офіційної документації, що стосується договору № 1125-22 від 24.08.2022 на закупівлю робіт з будівництва «Капітального ремонту мосту через р. Ірша у м. Малин на автомобільній дорозі О061219 Народичі-Малин через Базар, км 67+015, Житомирської області» (ДК 021:2015 (СРV) - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а саме:
1. тендерної документації на проведення публічної закупівлі робіт/послуг по виконання будівельних робіт на об'єкті;
2. договору генпідряду та субпідряду (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
3. договору на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до нього;
4. договору на здійснення авторського нагляду;
5. договору на здійснення технічного нагляду;
6. проектно-кошторисної документації;
7. проекту організації будівництва;
8. актів прихованих робіт;
9. розрахункових документів, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування;
10. журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6);
11. матеріальних звітів (форма №М-19);
12. звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29);
13. платіжних первинних бухгалтерських документів (розрахунки з підрядниками, авторським, технічним наглядом);
14. актів виконаних робіт (форми КБ-2);
15. довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);
16. договірної ціни;
17. ресурсних відомостей;
18. розрахунків загальновиробничих витрат;
19. підсумкових відомостей ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;
20. декларації про початок виконання будівельних робіт;
21. декларації готовності об'єкту до експлуатації;
22. розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову;
23. типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів;
24. загального журналу робіт по договору підряду;
25. спеціальних журналів по об'єкту будівництва;
26. інших документів, які стосуються вказаних об'єктів будівництва.
27. наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об'єкті будівництва;
28. журналів інструктажів;
29. табелів робочого часу;
30. журналів виїзду автотранспорту.
31. наказів на призначення (звільнення) та посадових обов'язків осіб, які здійснювали підписання договору, додаткових угод до договору, довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт та витрати;
32. зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою скріплені укладені договір, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт та витрати.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000370 від 12 липня 2023, за зверненням заступника голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 з приводу протиправної діяльності службових осіб, що мало місце під час проведення капітального ремонту мосту через річку Ірша у м. Малині Житомирської області.
Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб'єктами господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2022-2023 років заволоділи бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту мосту через річку Ірша у м. Малин на автомобільній дорозі О061219 Народичі-Малин через Базар, км 67+015, Житомирської області, чим спричинили ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальної шкоди на суму що встановлюється, в умовах воєнного стану.
1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.
1.4. Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні документи можуть містити відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими суб'єктами господарської діяльності, а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.
2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000370 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що офіційна документація, що стосується договору № 1125-22 від 24.08.2022 на закупівлю робіт з будівництва «Капітального ремонту мосту через р. Ірша у м. Малин на автомобільній дорозі О061219 Народичі-Малин через Базар, км 67+015, Житомирської області» (ДК 021:2015 (СРV) - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь): 1) може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023060000000370 від 12 липня 2023 року; 3) відомості, що містяться в вказаних документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 76018, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до офіційної документації, що стосується договору № 1125-22 від 24.08.2022 на закупівлю робіт з будівництва «Капітального ремонту мосту через р. Ірша у м. Малин на автомобільній дорозі О061219 Народичі-Малин через Базар, км 67+015, Житомирської області» (ДК 021:2015 (СРV) - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а саме:
1. тендерної документації на проведення публічної закупівлі робіт/послуг по виконання будівельних робіт на об'єкті;
2. договору генпідряду та субпідряду (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
3. договору на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до нього;
4. договору на здійснення авторського нагляду;
5. договору на здійснення технічного нагляду;
6. проектно-кошторисної документації;
7. проекту організації будівництва;
8. актів прихованих робіт;
9. розрахункових документів, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування;
10. журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6);
11. матеріальних звітів (форма №М-19);
12. звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29);
13. платіжних первинних бухгалтерських документів (розрахунки з підрядниками, авторським, технічним наглядом);
14. актів виконаних робіт (форми КБ-2);
15. довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);
16. договірної ціни;
17. ресурсних відомостей;
18. розрахунків загальновиробничих витрат;
19. підсумкових відомостей ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;
20. декларації про початок виконання будівельних робіт;
21. декларації готовності об'єкту до експлуатації;
22. розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову;
23. типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів;
24. загального журналу робіт по договору підряду;
25. спеціальних журналів по об'єкту будівництва;
26. інших документів, які стосуються вказаних об'єктів будівництва.
27. наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об'єкті будівництва;
28. журналів інструктажів;
29. табелів робочого часу;
30. журналів виїзду автотранспорту.
31. наказів на призначення (звільнення) та посадових обов'язків осіб, які здійснювали підписання договору, додаткових угод до договору, довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт та витрати;
32. зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою скріплені укладені договір, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт та витрати.
3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.
4. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
5. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
6. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
7. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
8. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1