Справа № 739/651/24
Провадження № 1-кс/739/216/24
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
15 березня 2024 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12024275410000042 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №2024275410000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо розшифрування повної інформації про особу власника рахунку та повний номер банківської картки особи за період часу з моменту відкриття таких рахунків до 29 січня 2024 року.
Клопотання мотивоване тим, що 08 березня 2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла постанова прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження в якій зазначено, що 05 жовтня 2023 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що під час профілактичних заходів під умовною назвою «Промінь» в с. Погорільці, Новгород-Сіверського району було отримано інформацію про те, що мешканець с. Погорільці, протягом 2023 року в мережі інтернет через соціальну мережу «Фейсбук» здійснював шахрайські дії, а саме розміщував оголошення про надання грошової допомоги для дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також про надання грошової допомоги для ЗСУ.
В ході досудового розслідування встановлено, що особою яка займається протиправною діяльністю є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ).
Інформація є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та до усіх карткових рахунках, закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів (терміналів тощо), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІМЕІ та IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з моменту відкриття таких рахунків до 29 січня 2024 року.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05 жовтня 2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 .
Дізнавач зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач не з'явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
09 березня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024275410000042.
Згідно обставин справи 05 жовтня 2023 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що під час профілактичних заходів під умовною назвою «Промінь» в с. Погорільці, Новгород-Сіверського району було отримано інформацію про те, що мешканець с. Погорільці, протягом 2023 року в мережі інтернет через соціальну мережу «Фейсбук» здійснював шахрайські дії, а саме розміщував оголошення про надання грошової допомоги для дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також про надання грошової допомоги для ЗСУ.
В ході досудового розслідування встановлено, що особою яка займається протиправною діяльністю є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ).
Інформація є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та до усіх карткових рахунках, закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів (терміналів тощо), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІМЕІ та IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з моменту відкриття таких рахунків до 29 січня 2024 року.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05 жовтня 2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05 жовтня 2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 .
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо розшифрування повної інформації про особу власника рахунку та повний номер банківської картки особи за період часу з моменту відкриття таких рахунків до 29 січня 2024 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12024275410000042 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати у рамках кримінального провадження №12024275410000042 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення дізнавачу ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , документів, які містять інформацію:
-щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 );
-надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані власника рахунку та РНОКПП (ЄДРПОУ);
-у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім'я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаною особою, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період часу з моменту відкриття таких рахунків до 29 січня 2024 року;
-у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків відповідних контрагентів. В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1