Провадження № 1-кс/734/210/24 Справа № 734/1083/24
іменем України
15 березня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024275460000079, відомості про яке 14 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,
дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 12024275460000079, відомості про яке 14 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 13 березня 2024 року надійшла до ВП № 1 Чернігівського РУП заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка, нібито, видає кредит. Знайшов через Google-сайт для підбору кредитів. Невідома особа зв'язалася з ним через пошту, попросив надати документи. Після відправки документів сказав, що, нібито, кредит погоджено і потрібно заплатити процент у банк. І після цього кошти і цей процент будуть нараховані на карту. ОСОБА_5 заплатив, а невстановлена особа повідомила, ще процент додатковий. Після чого ОСОБА_5 відмовився, сказали чекати дві неділі і кошти повернуться, але кошти не повернулись. ОСОБА_5 перевів грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 4820 гривень. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 12 січня 2024 року в Інтернет мережі знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ::// ІНФОРМАЦІЯ_3 , де заповнив заявку на отримання кредиту. Після чого йому зателефонували на мобільний телефон (номер, який телефонував, не зберігся) та невідома особа чоловічої статі повідомила, що йому направлено на електронну пошту лист, у якому зазначаються умови отримання кредиту. ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону на свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 , де зазначалось про необхідність направлення сканованих документів для отримання кредитних коштів, і потрібно сплатити комісію на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 2020 гривень. Після виконання ОСОБА_5 зазначених у листі умов, надійшло повідомлення про необхідність сплатити на ту саму картку грошові кошти в розмірі 2800 гривень, що той зробив. Перший перерахунок коштів здійснив о 17.08 годині 12 січня 2024 року в розмірі 2020 гривень та другого - о 18.13 годині 12 січня 2024 року в розмірі 2800 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Послуг кредитування не отримав, так як йому повідомлено, що необхідно ще сплатити 3200 гривень за вартість страхування договору позики. ОСОБА_5 відмовився сплачувати цей платіж. На що невідомий повідомив, що впродовж двох тижнів йому повернуться сплачені грошові кошти. Станом на 13 березня 2024 року грошові кошти не повернуті. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківську картку НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_2 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє інформацією та документами про власника вказаної банківської картки. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, що мають доказове значення, не є можливим.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці НОМЕР_2 у період із 11 січня 2024 року до 11 лютого 2024 року:
1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя