Справа №592/4059/24
Провадження №1-кс/592/1732/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480000167, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.01.2024 р. приблизно о 12:00 год., невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення ОЛХ-доставки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 19 тис. грн.
Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 були перераховані на карту НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківську карту НОМЕР_4 з наданням паспортно - анкетних даних та ІПН;
роздруківку руху грошових коштів по банківській карті емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.03.2024 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карти НОМЕР_4 , за період з моменту емісії по 07.03.2024 р. у якості фінансових.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1